新疆城建股份年产 30 万 m 2 AC 阿克太克板 ( 机制内隔墙板 ) 生产线建设项目

1. 新疆城建股份年产30万m2AC阿克太克板(机制内隔墙板)生产线建设项目新疆城建股份年产30万m2AC阿克太克板(机制内隔墙板)生产线建设项目 07300690036 魏昕 08300690005 马圣滔 08300690006 安崇义 08300690012 李世嘉 08300690013 顾水华

2. 背景介绍 定义&计划 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

3. 背景介绍 定义&计划 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

4. 背景介绍 定义&计划 执行&控制 终止&总结 我国每年城镇住宅建设6亿多 m2，农村住宅6-7亿m2，公共建筑3-4亿m2，全国每年新建房屋约16-17亿m2 更轻 更薄 国家政策 环保 便宜

5. 乌鲁木齐市

6. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

7. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

8. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 使命&目标 2.1.1项目使命 本项目的建设符合国家宏观经济政策和产业发展目标，项目建成后以经济的成本高效地生产出优质的新型建筑板材—AC阿克太克板，满足乌鲁木齐市对该新型板材的需求，产生一定的经济效益。在此之上，通过本项目引进的先进生产线带动行业发展和技术的更新，并推动节能利废、净化环境和解决部分下岗人员就业，产生一定的社会效益。 2.1.2项目目标 【质量绩效】 ●2010年6月前完成土建工程的施工，包括厂房、宿舍、办公楼及配套设施的施工，并符合验收标准 ●2010年6月前完成生产线设备的进口、国内配套设备的购买；完成安装工作 ●2010年8月中旬前为生产过程所需的人员完成培训工作 ●2010年9月底前完成生产线的试运行 【时间】 整个项目历时21个月，分为三个阶段： ●立项准备阶段●施工建设阶段●生产线试运行阶段 【成本】 新疆城建股份有限公司计划投入2866.86万元(人民币)用于新疆乌鲁木齐市30万m2AC阿克太克板生产线的建设和试运行。

9. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 使命&目标 项目优先级矩阵

10. 项目决策、支持与监督 项目执行 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 组织结构&责任分配 组织结构

11. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 组织结构 组织结构 • 本项目采用项目化组织的原因： • 在本项目完成之前，生产线并不能开工生产，即公司的其他功能还处于停止状态，这样有两方面影响： 一是要求公司尽快完成本项目； 二是可以暂时不考虑公司母体的需要，有条件将公司的主要资源集中起来投入到本项目的进行中。

12. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 责任分配 责任分配 • 3.2.1项目经理的权利：控制整个执行层面的运作；甚至连财务部、人力资源部这两个部门也被归在项目经理的管辖范围内。 • 3.2.2项目经理的职责：管理和控制整个项目，并扮演高层和低层之间的沟通桥梁的角色：向上和管理高层沟通；向下和低层管理人员交流 • 3.2.3项目经理的选取：鉴于本项目中项目经理的重要性，公司决定委任副总经理来担任本项目的项目经理。

13. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 项目流程简述 第一阶段项目筹备 第二阶段项目实施 第三阶段项目后续阶段

14. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 详细的WBS分解

15. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 详细的WBS分解

16. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 详细的WBS分解

17. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 网络图及关键路径

18. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 资源分配的甘特图

19. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 费用支出计划&风险控制 项目预算计划表

20. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 费用支出计划&风险控制 估算依据 (1)直接工程费用包括建筑工程费、设备购置及安装费 建筑工程参照乌鲁木齐市2002年区内同类建筑物单位投资水平估算，主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算，设备安装费包括在设备购置费中。 (2)间接工程费包括立项考察、可研报告编制和工程批复。 (3)预备费包括基本预备费、价差预备费 基本预备费按照直接工程费和间接工程费之和的4%计取，涨价预备费根据新疆维吾尔自治区发展计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题通知》的通知文件（新计投标［1999］008号），涨价预备为零。

21. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 费用支出计划&风险控制 项目风险预估 • 敏感性分析

22. 定义&计划 背景介绍 执行&控制 终止&总结 • 费用支出计划&风险控制 项目风险预估 • 信息缺失风险 • 工程管理的风险 • 物资供应的风险 • 安全风险 • 成本管理的风险 • 不可抗力造成的风险 项目风险的防范对策 • 技术措施 • 组织措施 • 安全培训 • 保险 • 风险准备金 • 风险控制和预警 • 及时采取措施控制风险的影响

23. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

24. 终止&总结 背景介绍 执行&控制 定义&计划 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

25. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 突发事件处理 重大计划外事件 • 该项目开始时是分公司的形式，后因新疆自治区政府的税收优惠政策，将母公司的企业所得税从33%调到了15%，而分公司却无法享受，于是在项目开始后4月，重新将分公司变为母公司下的事业部，一享受税收优惠。 • 由于汶川地震，新疆地区的抗震等级提升，原有的板材需求减少，同时因为母公司旗下有类似的项目，形成同业竞争而且目前计划搬迁至吉林长春新建厂址。长春的市场需求更大，而且也比较适合该板材。搬迁在项目开始后11月进行。

26. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 突发事件处理 处理措施 • 由于对于企业所得税将面临重大调整，原可行报告的“效益评价”部分需要重新进行评估，由于行政结构也发生了变化，原可行报告的“项目组织管理可行性分析”部分也需要重新进行评估。与咨询公司进行商榷后，要求对方以最快的速度对于原报告进行修改，以保证审批能够按时同时，但是公司方面需要支付额外的费用。 • 对于厂址搬迁问题，主要采取了下列解决方式： • A 在得知搬迁决定后，立即停止原厂址的所有施工活动及安装交付活动。 • B 对于能够搬迁的厂房和办公实施，在两个月内实现搬迁，对于无法实现搬迁的，暂时留在原厂址处。 • C 重新设计后续施工物料及器械的运输路线。 • D 辞退无法随厂转移的员工，在新厂址处重新招募员工以弥补人员不足。 • 上述意外事件以及相应的处理方式对于原定任务的影响：

27. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 对于项目进度的影响

28. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 对于项目进度的影响

29. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 项目计划执行跟踪 以“生产设施施工”名录下工作包“主厂房建设”计划为例

30. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 项目计划执行跟踪 以“生产设施施工”名录下工作包“主厂房建设”计划为例

31. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 子交付成果 A “施工前期准备”子交付成果 确认实现施工现场实现“两通一平”，即通水通电，场地平整。水里设施及电力设施标准均符合日后施工的实际需求。该项任务实际完成时间比预期延后1日，但其并非该“厂房建设”任务项下的关键路径，因此对于总计划并无太大影响。 B “施工放线”子交付成果 完成对于原厂房设计图纸各项指标的核准工作，并在现场成功实现了主要支撑结构的精确定位工作。任务执行时间与预期相符。 C “基础混凝土内预埋螺栓”子交付成果 交付任务基本合格，混凝土浇筑面平整、无缝，预埋螺栓丝口部分无混凝土残渣。任务执行过程中由于丝口保护不得当，导致混入了残渣使用了额外一个工作日的时间进行了清理，该项责任由工程组自行承担，并通过延长单日工作时的方式弥补了工程进度损失。 D “钢结构加工制作”子交付成果 完成了从材料检验，值结构成型喷漆的的工作。质量基本符合标准，加工次品率低于5%，成品各项规格指标均符合计划标准。任务执行时间与预期相符。 E “钢构件检验”子交付成果 完成钢结构加工成品的质量检验，并未发现明显质量问题。任务执行过程中发生重大计划外事件“厂址搬迁”，执行了相关处理方案后，总体进度向后延迟60个工作日。

32. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 项目进度计划跟踪 子交付成果 F “钢结构安装”子交付成果 在新厂址出成功将钢构件安装完毕，安装过程中并未出现明显的工程质量问题，钢材未出现明显的弯曲、变形，螺栓固定良好，焊接使用标准弧形焊法，符合标准施工规范，焊缝并无明显毛刺。任务执行时间与预期相符。 G “墙面夹心板安装”子交付成果 在钢架构的基础上成功实现夹心板的安装固定工作。夹心板材料并未发现明显质量问题，安装过程符合标准施工规范。任务执行时间与预期相符。 H “屋面板等安装”子交付成果 成功实现屋面板安装、屋脊安装和泛水板安装工作及相关检验工作。施工过程符合标准施工流程和规范，并未出现板面断裂等操作失误。成品并未发现明显质量问题，并通过了渗水测试。在子任务“屋面板安装”中，由于施工人员熟练度有待提高实际完工时间比预计延期了一个工作日，由施工组方面加班来弥补进度。 I “室内清理及收工工作”子交付成果 完成施工后，将已将主厂房内清理完毕，撤离所有加工设备，清理厂房地面及墙面的污迹。现场并无明显的混凝土残渣、钢屑。工程用临时供水、供电设施已全部拆除。主厂房以可投入使用。任务执行时间与预期相符。

33. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目进程成本控制 以项目里程碑“生产设施建设完成”为节点

34. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目进程成本控制 以项目里程碑“生产设施建设完成”为节点

35. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目进程成本控制 以项目里程碑“生产设施建设完成”为节点

36. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目进程成本控制 以项目里程碑“生产设施建设完成”为节点

37. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目进程成本控制 以项目里程碑“生产设施建设完成”为节点

38. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 从上述的数据中不难发现，由于突发事件以及实际施工的较细微的计划偏差，实际成本曲线、挣值曲线和预计成本累积量曲线有较大的背离。单从数值上看，在相当一部分的时间段内实际的成本要比预计的小，但同时挣值也很低，这是因为，在此项目中，设备的购买成本占据相对较大的比重，而突发事件2造成了施工时间的整体延后，因此延缓了企业在设备购买方向的支出。因此，不敢估计，在以后的时间内，该项目的实际成本将会逐渐超过预算。

39. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目绩效评价

40. 执行&控制 背景介绍 定义&计划 终止&总结 • 成本跟踪及调整追加 项目绩效评价

41. 背景介绍 定义&计划 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 突发事件处理 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

42. 背景介绍 定义&计划 执行&控制 终止&总结 项目背景介绍 项目定义&计划 • 目标&使命 • 组织结构&责任分配 • WBS进度计划&时间、资源甘特图 • 费用支出计划&风险控制 项目执行&控制 • 项目进度计划跟踪 • 成本跟踪及调整追加 • 风险控制&质量跟进 项目终止&总结 • 项目总结 • 组织结构变更 • 结账 • 绩效评价 • 不足&建议

43. 背景介绍 定义&计划 • 项目总结 执行&控制 终止&总结 项目总结： 项目时间： 2009年1月5日——2010年9月30日 项目历时： 21个月 项目预算费用： 2866.86万元人民币（其中项目预计建设成本2756.6万元人民币，项目预备金110.26万元人民币） 项目实际费用： 2913.47万元人民币 项目完成度： 100%

44. 背景介绍 定义&计划 • 组织结构变更 执行&控制 终止&总结 项目组织结构变更：

45. 背景介绍 定义&计划 • 结账 执行&控制 终止&总结 • 结账 • 由项目经理带领项目的财务人员与相关企业结清项目的所有账款。 • 由于项目中期受以外事件的影响以及后期为了赶进度要求工人加班，项目实际消耗的资金（2913.47万元人民币），比项目预算费用（2866.86万元人民币）多出46.61万元人民币，这部分钱由项目组向总公司支取。 • 然后由项目组与运输商、材料商等相关企业结清账款，工人工资由财务部门暂时保管，等项目完工后统一发放。

46. 背景介绍 定义&计划 • 绩效评价 执行&控制 终止&总结 绩效评价：

47. 背景介绍 定义&计划 • 绩效评价 执行&控制 终止&总结 奖励机制： （1）绩效考评结果作为奖励的主要参考。 （2）以项目小组为单位开展。一方面解决了因为小组内部奖励分配的矛盾造成的成员不合，又加强了各小组间的合作与竞争。 （3）个人进行奖励。奖励的内容分为：现金奖励作为对杰出成果的奖励，口头奖励和公司公开表扬的奖励机制作为项目经理经常对有效完成工作包的个人和团队的鼓励。

48. 背景介绍 定义&计划 • 不足与建议 执行&控制 终止&总结 不足与建议： 不足： 管理层在项目实施阶段与项目组缺乏强有力的沟通，而项目 经理的权责又很大，一旦项目经理出现问题，则整个项目将 出现失控的可能性。 建议： （1）项目经理上交项目月报，汇报项目的进展情况，包括时间完成进度、成本使用情况、潜在风险更新以及项目组人员的士气等情况。 （2）管理层就月报中反映出来的问题及时与项目经理以及项目中的成员进行沟通，提供政策上的支持，在一定的范围内帮助项目组按照进度完成项目。

49. 背景介绍 定义&计划 • 不足与建议 执行&控制 终止&总结 不足与建议（cont’d） ： 不足： 在项目执行过程，负责同一任务的人员出现对任务 核心目的认识分歧、工作内容重叠以及权责不明等 问题。 建议： 在项目计划过程中，通过项目责任分配表初步明确 了工作包在进行时负责、支持由谁完成，但这中粗 略的分配在实际执行过程中仍会产生不明确，因此 我们建议参与工作包的成员在正式开展工作前，根 据实际工作情况明确分配任务，明确权利执行范 围，明确负责人与支持人之间的关系。

50. Thank you~ 07300690036 魏昕 08300690005 马圣滔 08300690006 安崇义 08300690012 李世嘉 08300690013 顾水华