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Macciavelli

Macciavelli. Definici ón de alto nivel Víctor Chapela. Objetivo de Macciavelli. Presentar informaci ón multi -jerárquica para la toma de decisión de Fraude: Tendencias de fraude Alertar sobre incidentes anómalos Medir el impacto de acciones específicas de prevención y contención

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Presentation Transcript

  1. Macciavelli Definición de alto nivel Víctor Chapela

  2. Objetivo de Macciavelli Presentar información multi-jerárquica para la toma de decisión de Fraude: • Tendencias de fraude • Alertar sobre incidentes anómalos • Medir el impacto de acciones específicas de prevención y contención • Estimar el fraude esperado a futuro

  3. Proyección 2013 Fraude fecha operación Fraude 2012 Pronóstico original de fraude $ 140 millones Proyección con tendenciaactual $ 157 millones +2% Fraude ejecutado en 2012 $ 181 millones -7% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Proyección 2013 Fraude fecha operación Fraude 2012 Proyección anual $ 58 millones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

  4. ABRIL ABRIL MARZO MARZO FEBRERO FEBRERO MAYO MAYO Las Alertas Tempranas se generan semanalmente por portafolio ABRIL MARZO FEBRERO MAYO

  5. Alertas Tempranas para encontrar nuevos puntos de uso o de prueba

  6. Alertas de Puntos de Uso • Comercios / ATMs • País / Región • Alertas de Puntos de Prueba • Comercios / ATMs • País / Región • Alertas Puntos de Compromiso • MCCs • País / Región • ATMs / Comercios • Estampadora / Procesadora • Alertas de Secuencias de Fraude • Pareja: Punto de Compromiso –> Punto de Prueba • Pareja: Punto de Prueba –> Punto de Uso • Pareja: Punto de Prueba –> Punto de Prueba • Pareja: Punto de Compromiso -> Punto de Uso • Otras Alertas Agregadas • Alertas por BIN y composición de BINes • Alertas por Lote de estampación

  7. ABRIL ENERO MARZO FEBRERO El problema de medir a partir de la contabilización del Fraude 8 2 15 15 2 8

  8. JUNIO AGOSTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Finanzia 2012 Desfase entre fecha del fraude y el registro contable

  9. JUNIO AGOSTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Finanzia 2012 Usando información de Aclaraciones para alertar cambios en tendencias

  10. Las alertas tempranas permiten reaccionar más oportunamente a incidentes mayores

  11. Crédito y Débito en 2012

  12. Las Alertas Tempranas permiten encontrar patrones detallados

  13. Las Alertas Tempranas se pueden hacer por comercio, por BIN, por país

  14. Estimaciones de Fraude a partir de la fecha de operación Usando las mismas técnicas se puede estimar el fraude futuro y con ello medir el impacto de las acciones

  15. Estimación 2013 Fraude Crédito

  16. Estimación 2013 Fraude Débito

  17. Estimación 2013 Fraude Finanzia

  18. MARZO FEBRERO ENERO MARZO FEBRERO ENERO MARZO FEBRERO ENERO

  19. Alertas Tempranas y Estimaciones de Fraude

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