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LÓPEZ VELARDE, HEFTYE Y SORIA, S.C.

LÓPEZ VELARDE, HEFTYE Y SORIA, S.C. . León Ricardo Elizondo México, D.F., septiembre de 2006 . Si se llega a emitir el OPR, un punto de vista positivo. La investigación se cierra. Una vez contestado el OPR, aún podemos llegar a un convenio.

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  1. LÓPEZ VELARDE, HEFTYE Y SORIA, S.C. León Ricardo Elizondo México, D.F., septiembre de 2006

  2. Si se llega a emitir el OPR, un punto de vista positivo. La investigación se cierra Una vez contestado el OPR, aún podemos llegar a un convenio. Para adelante tendremos la oportunidad de ir allanando el camino, evitando cualquier otro foco de atención para una siguiente investigación de la CFC. • Nos permitirá advertir exactamente que fue lo que le estaba preocupando a la CFC y que tanta información le hicieron llegar los competidores en contra de nuestros intereses.

  3. Escenarios posibles: • Se cierre la investigación sin mas sanciones. (probabilidad muy baja). • Se admitan lo compromisos propuestos y no se continúe. (probabilidad baja). • Se emita uno o mas OPR’s. • Se ordene ampliar la investigación. (probabilidad muy baja). • Uno CAAAREM y todas las AAA con problemas estatutarios. (probabilidad alta) • Únicamente para CAAAREM (probabilidad media). • Uno por la CAAAREM y uno por cada AAA con problemas estatutarios. (probabilidad muy baja)

  4. No encontrando responsabilidad (probabilidad baja). • Encontrando responsabilidad y aplicar sanciones (probabilidad alta). • Sanción CAAAREM (probabilidad media). • Sanciones a CAAAREM y las AAA con problemas en estatutos (probabilidad media). OPR 30 díasContestar • Contestar OPR • Desahogo de Pruebas • Alegatos • Resolución • Cerrar el proceso ordenando corregir, sin sanción económica (probabilidad baja). • Cerrar el proceso ordenando corregir, con sanción económica (probabilidad alta). • Contestar OPR • Proponer • Convenios • Resolución

  5. Multa hasta por el doble de la que corresponda. • Multa hasta por el 10% de las ventas anuales. • Multa hasta por el 10% de los activos del infractor. Sanciones a CAAAREM y AAA’s • Hasta $43.8 millones, por cada práctica relativa. • Hasta $1.4 millones, a individuos involucrados que participen directamente en representación o por cuenta y orden de personas morales. • Hasta $1.3 millones a individuos que hayan coadyuvado, propiciado, inducido, o participado en las conductas. • Por reincidencia (CAAAREM asunto de Querétaro): La multa que resulte más alta de:

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