MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO

1. MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO • Lugar Washington DC. • Fecha: jueves 28 y viernes 29 de julio de 2005 • Asistentes Claudio Giomi – Fundación Arco , Argentina Margareth Flórez – Fundación Corona, Colombia Francisco Aylwin – Fundación Telefónica, Chile Boris Cornejo – Fundación Esquel, Ecuador Walter Price y Rodrigo Villar- Interamerican Foundation, USA

2. MINUTA REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO Alejandro Martínez – Fundación Merced, México Guadalupe Esteves – Fundación Avina, Perú Graciela Pantin – Fundación Polar, Venezuela Alicia Pimentel – Secretaría Ejecutiva RedEAméricA Se anexa la agenda con los invitados especiales

3. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE • En este eje se plantearon cuatro temas : 1.- Fondo Global – Propuesta de Greg Robinson 2.- Sistema de Información – Propuesta de Kerry Company 3.- Secretaría Ejecutiva Permanente – Propuesta de Rebecca Raposo 4.- Cuotas de Membresía

4. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL • Se presentó la propuesta de Greg Robinson en relación a la creación del Fondo Global. Al respecto el Consejo Directivo acordó: • El Fondo Global se constituirá como un Programa de RedEAméricA. Por tratarse de un Programa cuyo componente económico involucra donaciones deberá dársele personalidad jurídica. Se constituirá una institución sin fines lucro llamada RedEAméricA, con sede en Delaware (EEUU) y otra en Chile, lugares seleccionados por las condiciones legales e impositivas favorables a los fines de la misma. Se procederá a ejecutar todos los trámites administrativos requeridos. Bajo la coordinación de Greg Robinson los abogados deberán considerar las estructuras, normas, estatutos e individualidades propias de cada institución perteneciente a la Red.

5. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL • Se establecerán las normas necesarias para acceder al Fondo Global y los procedimientos de acreditación y certificación . Para ello se acordó: • Certificar a los Miembros de la Red de acuerdo a la aplicación de las buenas prácticas en la ejecución de sus programas o proyectos de Desarrollo de Base. El esquema presentado a continuación resume los pasos y responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva para el proceso de acreditación, certificación y calificación.

6. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL Consejo Directivo aprueba solicitud de pertenencia Ente externo por definir Junta de Asesores Califica las propuestas Acredita al Miembro a pertenecer a RedEAmérica Certificar las buenas prácticas Secretaría Ejecutiva Promoción , difusión, inducción Acompañamiento Programas de Aprendizaje y Construcción de Capacidades Seguimiento

7. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL • Desarrollar el Fondo Global requiere de un Sistema de Información que por sus funciones se denominará de ahora en adelante, Sistema de Gestión. Este permitirá a los donantes obtener información relevante y sistematizada sobre las propuestas de Desarrollo de Base. El desarrollo e implementación del mismo estará a cargo de Kerry Company bajo la tutoría de Greg Robinson y el Comité establecido para tal fin. • El Comité que trabajará conjuntamente con Greg Robinson los procesos administrativos y las normas y procesos reglamentarios. Está integrado por : Margareth Flórez, Rodrigo Villar, Boris Cornejo, Kerry Company, Greg Robinson y Alicia Pimentel

8. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL • Este Sistema de Gestión deberá integrarse a los componentes comunicacionales existentes en RedEAméricA tal como el Portal en su dos espacios lnternet e Intranet. Por lo que se deberá revisar contenido y elementos propuestos a fin de no duplicar información y costos. • Responsabilidades: • El estudio de Greg Robinson deberá estar listo para el 1ero. de septiembre de 2005, todo dependerá de la fecha de firma de su contrato.

9. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – FONDO GLOBAL • Se nombró un Comité para la elaboración de Normas Administrativas del Sistema de Gestión, integrado por: Margareth Flórez, Rodrigo Villar, Greg Robinson, Alicia Pimentel con la colaboración de Boris Cornejo. • Revisión de estatutos y legalidades en Chile: Francisco Alwin • Gestión y procesos de Certificación: Walter Price

10. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE • El desarrollo de la Red y sus diferentes Programas condujeron a la necesidad de abordar el tema de la Secretaría Ejecutiva como instancia permanente. Para ello, se llamó a concurso de propuestas y se seleccionó por votación de la mayoría a Rebecca Raposo para su elaboración. Al respecto se tomaron las siguientes decisiones: • El proceso hacia la instalación de una Secretaría Ejecutiva Permanente deberá ser un proceso de transición modular o por fases. Proponiéndose una institución miembro que sea anfitriona para hospedar a la Secretaría pero totalmente deslindada de las funciones y operatividad de esta. La Secretaría Ejecutiva asumirá funciones proactivas, representativas y operativas de acuerdo al estudio ya aprobado.

11. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE • Se estudió y discutió la propuesta presentada por Rebecca Raposo: Se considera que tenía algunos puntos débiles en cuanto al funcionamiento y presupuesto de esta. Se decidió comunicarle la necesidad de profundizar e incluir algunos aspectos no considerados para la nueva figura intermedia entre la actual y la permanente. Por lo tanto, se debe establecer un nuevo presupuesto de funcionamiento, además de las funciones de representatividad, operatividad y logísticas, el mínimo personal requerido y perfil del personal durante esta etapa de transición, más la definición clara de los alcances de la representatividad. • Responsabilidades:Replanteamiento de la Secretaría a cargo de Rebecca Raposo y Fundación Polar

12. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍA • En relación a las cuotas de Membresía se revisó y discutió la propuesta presentada por Boris Cornejo llegando a las siguientes conclusiones: • Las cuotas serán simbólicas, únicas y progresivas en el tiempo, en el entendido que las mismas no cubrirán el presupuesto operativo de RedEAméricA. • Se sugiere completar la disponibilidad de recursos financieros con cuotas por los servicios que brinde RedEAmérica. • Se propone considerar el pago de cuotas extraordinarias que se considerarían como donaciones puntuales para proyectos específicos de consolidación, investigación y desarrollo de RedEAméricA

13. BLOQUE 1: EJE DE ACCIÓN : MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE BASE – MEMBRESÍA • Se da por hecho la necesaria transparencia del manejo de las cuotas lo cual facilitará que estas puedan ir siendo aumentadas a lo largo del tiempo. • El Consejo Directivo acordó que las cuotas fuesen de $1000 ( mil dólares ), igual para todas las instituciones Miembro, a partir del 2006.

14. BLOQUE 2: EJE DE ACCIÓN Y DIFUSIÓN • Se presentaron y aprobaron los tres videos institucionales promocionales, elaborados por la Secretaría Ejecutiva dirigidos a:1.- todo público interesado, 2.- empresarios y 3.- CEOs e instituciones cooperantes respectivamente. • Se presentó y aprobó el diseño, imagen y contenido del Portal RedEAméricA, ya en una nueva presentación, elaborada por la Secretaría Ejecutiva.. • La Secretaría Ejecutiva mostró la presentación telemática en Power Point institucional que fuese elaborada para la presentación de la red por cualquier Miembro de esta. Se acordó incorporar los nombres de todas las instituciones Miembros y revisar la priorización de los beneficios. • El Sistema de Gestión se integrará al contenido del Portal existente, no se elaborará uno en especial.

15. BLOQUE 3:EJE DE ACCIÓN : INCIDENCIA EN AGENDAS PÚBLICAS • Margareth Flórez presentó un primer documento de la organización de la Conferencia Hemisférica, la cual se llevará a cabo en Cartagena, con el apoyo del Nodo Colombiano. Se comentó la necesidad de definir sus alcances, objetivos, públicos, temas, etc. Se acordó esperar una reunión del Comité de CEOs y revisar la fecha en la cual se realizará la Conferencia Hemisférica.

16. BLOQUE4: EJE DE ACCIÓN: CRECIMIENTO Y COBERTURA • Se presentaron los resultados de la Carta de Adhesión que circulara la Secretaría Ejecutiva para su firma por todos los Miembros TOTAL DE CARTAS ENVIADAS: 53 • TOTAL CARTAS DE ADHESIÓN RECIBIDAS: 18 • Los nodos enfatizarán en la necesidad de reenviar esta carta que ratifica el compromiso de cada una de las instituciones Miembros

17. BLOQUE5: EJE DE ACCIÓN APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES • Se presentó un informe sobre los talleres regionales, programas de capacitación y programa de pasantías. • Se informó acerca de la próxima reunión que se llevará a cabo en Brasil con el objeto de iniciar los estudios de sostenibilidad.

18. PUNTOS VARIOS • En relación a la próxima Asamblea acordada en principio, para el 27 y 28 de octubre de 2005, en Venezuela, se decidió que sólo se llevará a cabo en esa fecha si los estudios necesarios sobre Fondo Global, Secretaría y Membresía están listos y entregados antes del 30 de agosto de 2005. • Cada Miembro revisará dentro de sus convenios la posibilidad de contribuir económicamente con la realización de esta Asamblea General. • Fundación Polar desempeñara la Secretaría Ejecutiva de la red hasta el 30 de septiembre de 2005 tal y como lo establecen los lapsos de ejecución. Por lo tanto, se hace necesario promover la candidatura de otra fundación interesada en alojar la Secretaría Ejecutiva con la nueva modalidad acordada en esta reunión.

19. PUNTOS VARIOS • Los Miembros que deseen ser anfitriones y hospedar a la Secretaría Ejecutiva deberán enviar sus propuestas antes de la realización de la Asamblea. • Para efecto de la Asamblea se recordó que cada Miembro deberá cubrir los gastos de traslado y hospedaje. • Cada Nodo presentó un pequeño informe de la situación ensu país. • Perú: Fundación Avina se reunió con 7 Fundaciones y 1 Empresa con motivo de promoción de la red. En la misma participaron Walter Price y Rodrigo Villar. Se incorporó durante este período Fundación Ancash.

20. PUNTOS VARIOS • México: Se ha reunido en con cada uno de sus integrantes y considera que Cemefi y Coca-cola son 2 de los Miembros que no ratificarán su deseo de pertenecer a la Red. • Venezuela: Considera que es muy importante en estos momentos respetar en los criterios de admisión originalmente establecidos. Tiene previsto promover un taller sobre Desarrollo de Base para octubre de 2005, a fin de estimular la incorporación de nuevos Miembros • Colombia: Se encuentran avanzando y formulando un proyecto conjunto como Nodo. • Chile: Las condiciones de país son muy propicias actualmente para promocionar a la red. Se incorporó Fundación Sociedad Activa.

21. PUNTOS VARIOS • Ecuador: Comentó en relación a los éxitos alcanzados en el evento sobre Responsabilidad Social y Desarrollo de Base, de cuyo resultado se acercaron varias instituciones que desean pertenecer y conocer más sobre la red. Fundación Holcim de Ecuador presentará su solicitud de incorporación. • Argentina: Se encuentran favorablemente consolidando el Nodo y trabajando en un proyecto común. Presentarán la solicitud de incorporación de Shell y otras dos instituciones.