O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica

1. O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Departamento de Gestão de Suprimentos Out/fev/2013

2. O ORGANOGRAMA

3. Nossa Missão Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

4. Nossa Visão Ser, até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas Eletrobrás

5. Objetivo da Reunião • A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. • Essa análise crítica deve incluir: • a avaliação de oportunidades para melhoria e • necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.

6. 1. - Abertura – RD - 10 min 2. - Resultados de Auditorias Internas – RD - 10 min. 3. - Resultados de Auditorias Externas – RD – 10 min. 4. - Realimentação do cliente – DVAQ/SEQAL - 15 min. 5. - Situação das ações preventivas e corretivas - DVAQ/SEQAL - 10 min. 6. - Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores - DVAQ/SEQAL - 10 min. 7. - Mudanças que afetaram o sistema da qualidade - DVAQ/SEQAL - 10 min. 8. - Recomendações para melhorias - DVAQ/SEQAL - 10 min. 9. - Análise da adequação da Política da Qualidade - RD - 10 min. 10. - Pendências do Sistema de Gestão da Qualidade - RD - 10 min. 11. - Indicadores da Qualidade DGCC - Gerente de Divisão - 15 min. 12. - Indicadores da Qualidade DVLC - Cerente de Divisão - 15 min. 13. - Indicadores da Qualidade SEQAL - Chefe do Setor - 15 min. 16. - Indicadores da Qualidade SETAM - Chefe do Setor - 15 min. 17. - Encerramento RD - 10 min. AGENDA DA REUNIÃO

7. 1. Abertura Reunião de Análise Crítica DGS DVAQ - DVLC - DGCC

8. 2.Resultados de Auditorias Internas - DGS Não Conformidades: Requisito ou Documento (legitimação) 7.2.2 - A organização deve avaliar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica deve ser realizada antes da organização assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente. Descrição da Não-conformidade (afirmação) O passo 1 do procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) é realizado em desacordo com o procedimento, devido a determinação da reunião de análise critica (SS-RE-56-036-01). Evidência objetiva (fundamentação) Procedimento de aquisição/contratação (SL-PR-74-002-01) e reunião de análise crítica (SS-RE-56-036-01). OBSERVAÇÕES: A pesquisa de satisfação dos clientes do DGS está ocorrendo e finalizará no dia 21/12/12. O Manual da Qualidade está em revisão pelo comitê da qualidade. OPORTUNIDADES DE MELHORIAS: SECON Alterar a denominação do RAD para PRD no documento SE IE 74 007 DGS Registrar no sistema ROI (Registro de Ocorrência ISO) as melhorias e problemas decorrentes. RECOMENDAÇÕES: Verificar o tratamento das não conformidades indicadas. CONCLUSÕES: O sistema integrado GEM está implementado e em fase de ajustes, já que nem todas as funcionalidades estão ativas. O sistema de gestão da qualidade está implementado e internalizado pelos colaboradores.

9. 3.Resultados de Auditorias Externas - DGS SETORES AUDITADOS: SEQAL e Alta Direção, SECAF, SESTI, SECON e DGP. • NÃO CONFORMIDADES: • Não Conformidades menores detectadas Nesta Auditoria. • Ref Área/Processo Cláusula • A826425/1 Gestão da Qualidade 4.2.3 • Detalhes: Requisitos: Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade devem ser controlados Evidência Objetiva: Evidenciado que o Procedimento SQ-PR 85001 no sistema eletrônico consta como 04 porém fisicamente o mesmo está na revisão 03. • Ref. Área/Processo Cláusula • A826425/2 SECON 8.5.2 • Detalhes: • Requisitos: A organização deve tomar medidas para eliminar as causas de não-conformidades, a fim de evitar a reincidência. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.

10. 4. Realimentação do cliente (críticas, sugestões, pesquisa, etc.) Pesquisas 2007, 2008 e 2010 disponíveis no site do DGS, intranet Eletrosul. (http://wservnotes.eletrosul.gov.br/dsp/dsp01.html ) Pesquisa 2012 – O comitê da qualidade elaborou em conjunto como DGI o formulário da pesquisa que será apresentada nesta reunião e posteriormente disponibilizada no site do DGS – Intranet/Eletrosul.

11. 5. Situação das ações preventivas e corretivas Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI O ROI (Registro de Ocorrências ISO) tem por finalidade, automatizar o processo de tratamento de ocorrências do Sistema de Gestão da Qualidade do Departamento de Suprimentos e Infra-estrutura, garantindo o atendimento aos requisitos da norma NBR ISO 9001aplicáveis e que os mesmos sejam eficazmente executados

12. 6. Ações de acompanhamento das análises críticas anteriores.

13. . Mudanças que afetaram o sistema da qualidade • Implantação/manutenção do Sistema SIG – em andamento

14. 8. Recomendações para melhorias Dados disponíveis no ambiente notes -- ROI

15. 9. Análise da adequação da Política da Qualidade POLÍTICA DA QUALIDADE Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento das necessidades de bens e serviços e a melhoria contínua dos nossos processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação dos processos.

16. OUT/2012 a FEV/2013 DGS / DGCC

17. Indicador - SECAF

18. Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e total de processos com análise concluída A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de 10 dias

19. Monitoramentos

20. Prazo de análise dos processos

21. Cadastros Vencidos X Renovados

22. Fornecedores Cadastrados X Registrados

23. Atividades realizadas no mês Redução de acompanhamento de pregões eletrônicos em JAN/2013 devido a implantação do sistema Comprasnet

24. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR

25. Pendências e Compromissos

26. Compromissos com a Ata anterior • Nenhum compromisso pendente.

27. Participações no Período

28. OUTUBRO/2012 - Reunião GT Gestão de Fornecedores – Eletrosul – 09 e 10/10 NOVEMBRO/2012 • Reunião GT Gestão de Fornecedores – Eletrobras – 13/11 DEZEMBRO/2012 • Treinamento UNISE – Regulamento Simplificado – Eletrobras – 04 a 06/12/2012.

29. Registros de Ocorrência

30. SEGEO

31. Monitoramentos

32. Monitoramento: Gestão de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60% dos contratos entregues no prazo Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

33. Monitoramento: SEGEO - Motivos de atrasos de entregas

34. Monitoramento: SEGEO – Atividades realizadas no mês

35. SESTI

36. MONITORAMENTO • Notas Fiscais Emitidas x Notas Fiscais efetivamente Seguradas por todas áreas que transportam mercadorias na Eletrosul • Meta de Acompanhamento: visa efetuar o acompanhamento das mercadorias efetivamente seguradas e permitir orientar as áreas que eventualmente não estão solicitando a cobertura securitária de mercadorias que efetivamente deveriam ser seguradas .

37. DIAGNÓSTICO • Das NF emitidas sem seguro foram constatados as seguintes situações: • Foram enviados e-mail para os emitentes de NF acima de R$ 1.000,00 sem seguro para orientações sobre o assunto

38. OBRIGADO !!! DGCC: SECAF, SEGEO, SESTI

39. Indicador de Desempenho DVLC Rodrigo de Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gestão de Suprimentos DVLC - Divisão de Licitação e Contratos Out/nov/dez de 2012 Jan/fev 2013

40. Evolução Tempo de Processamento

41. Entre novembro e dezembro de 2012 houve preferência na montagem dos processos que visavam o aproveitamento do orçamento de investimento com data base em 2012.No mês de janeiro foi concluído o processo decorrente da RC 91320120164 - uniformes, que contabiliza um aditamento por conta de alteração na gramatura das camisas (alteração de ET), além dos prazos necessários para amostra, desclassificações e etc, este processo levou 143 dias para se concluir. (Contrato 1304120165 – R$ 50.634,69). Para esta apresentação houve alteração na média dos tempos dos processos de SRP, considerando a assinatura das Atas, ao invés dos Contratos com parâmetro para o tempo médio.

42. Índice de Eficiência • Aproveitamento no período foi de 93,47%. O aproveitamento é calculado com base na seguinte equação: (total de processos concluídos no período) ÷ (Total de processos iniciados no período) • De 92 processos iniciados, 06 não foram concluídos sendo: • 1 revogado/cancelado por solicitação da área requisitante • 2 desertos • 2 fracassados em razão de orçamento insuficiente • 1 convite, menos de 3 propostas

43. ROI - sem ocorrências

44. Obrigado Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7645

45. Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM Out/nov/dez de 2012 Jan/fev 2013

46. Indicadores da Qualidade DVAQ/SETAM Outubro – Dezembro 2012 Janeiro – Fevereiro 2013

47. A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de Outubro de 2012 a Fevereiro de 2013.

48. Índice de atendimento • Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

49. Índice de atendimento • IA Índice de Atendimento • IA = n° itens atendidos • nº itens solicitados

50. Gráfico Índice Atendimento