Опыт внедрения системы сбалансированных показателей в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

1. Опыт внедрения системы сбалансированных показателей в ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 29 ноября 2006г. Директор по стратегическому управлению ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» П.А. Обухов

2. Общая характеристика ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» • Площадь территории – 1 168 тыс. км2 • Численность населения – 38,7 млн. чел. • Региональных Сетевых Компаний – 22, в том числе РПН - 5 • Численность персонала в сетевом хозяйстве –61 т.ч. • Протяженность ВЛ – 816 тыс. км • Количество ПС: 5,3 тыс. • Объем передачи электроэнергии– 134 694 млн.кВт.ч. • Балансовая стоимость активов – 88,7 млрд. руб. • Валовая выручка – 64,7 млрд. руб

3. Филиал Формирование системы управления МРСК-1 Миссия ОАО «МРСК-Центра и Северного Кавказа» Стратегическиецели Процессы верхнего уровня Функции Организационно-функциональная структура Стратегические карты и ключевые показатели результативности Матричная структура

4. CO Контроллинг Москва FI Фин. бухг-я SEM-BW SEM-BW SD Сбыт и распределение PP Планирование производства PS Упр-ие проектами MM УМП Белгород HR Управление персоналом IS-U Отраслевое Решение Энергетика Распространение опыта автоматизации системы управления РЭСК BPS CPM

5. Сбалансированная система показателей Регламентирующая база внедрения КПЭ РАО «ЕЭС России» Решение Правления ОАО «РАО ЕЭС России» о КПЭ БЕ и ДЗО обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» на 2006 г. ОАО «ФСК ЕЭС» Протокол совещания в г. Сургуте 22.24.09.05. по вопросам функционирования Сетевых комплексов ОАО «МРСК -1» Приказ «Об утверждении стратегических карт и КПЭ для директоров по направлениям деятельности ARISBalanced Scorecard

6. SEM-BW Сбалансированная система показателей Стратегические карты топ - менеджеров МРСК -1 CPM-BSC

7. SEM-BW Монитор корпоративнойпроизводительности Пульт управления (SAP SEM-CPM) инструмент для представления показателей оперативной деятельности Пультыуправления 27 Центров мониторинга CPM-МС

8. Монитор корпоративнойпроизводительности Пульт управления (SAP SEM-CPM) 76 КПЭ по одному Центру мониторинга КПЭ распределены по 9-ти «стенам»: Стена 1 – Финансовая перспектива Стена 2 – Перспектива клиентов Стена 3 – Перспектива Внутренние бизнес-процессы Стена 4 – Перспектива Система управления Стена 5 – Перспектива Обучения и роста Стена 6 – КПЭ, установленные РАО "ЕЭС России" Стена 7 – Производственная деятельность общества Стена 8 – Исполнение бизнес-плана Стена 9 – Финансовое состояние

9. Монитор корпоративнойпроизводительности Общее количество пользователей SEM CPM - 200 человек

10. Главная функция МРСК-1 –стратегическое управление Модель стратегического управления МиссияЦели, целевые приоритеты Стратегический анализ Диагностика внутренней среды (ресурсов) Диагностика внешней среды Концепция общей корпоративной стратегии Стратегические приоритетыОграничения Этапы Стратегические цели ЦА, филиалов Индивидуальные цели структурных подразделений Стратегические цели РСК Стратегическая программа действий Реализация стратегии Стратегический контроллинг

11. Элементы комплексной системы управления эффективностью бизнеса Опережающий уровень Планирование Топ-менеджеры ? Базовый уровень Постановка задач Подразделения Сотрудники Анализ результативности КПЭ менеджеров и сотрудников для измерения и достижения стратегических целей Механизм определения целевых значений КПЭ Процесс управления

12. SEM-BW Реализация механизма установления целевых значений КПЭ SAP SEM Дерево стратегических показателей Дерево принятия решений в SAP SEM BSC ARISBalanced Scorecard CPM-BSC

13. Установление целевых значений КПЭ SEM-BW SAP SEM Атрибуты КПЭ ARISBalanced Scorecard CPM-BSC

14. Концепция организации информационной инфраструктуры для реализации ССП SEM CPM BSC –контроль за процессом реализации стратегии Действия Высшее руководство BSC SEM BPS –инструмент моделирования стратегической деятельности Знания Руководители подразделений Пульт управления SEM CPM – Пульт управления BeX Analyzer Аналитики и специалисты Информация SEM BW – хранилище данных Хранилище данных SAP R/3 и АСТУ системы- основные источники данных Операторы Данные Системы оперативной работы

15. Целевая модель Единого информационного пространства для реализации ССП

16. Эффективность системы управления SAP SEM Внедрение комплексной системы управления эффективностью бизнеса с помощью SAP SEM: • «запускает и реализовывает» механизм измерения и оценки результатов деятельности • обеспечивает измерение результатов с помощью определенного набора КПЭ • позволяет стимулировать достижение компании своих целей с помощью механизма определения целевых значений • позволяет формировать задачи для подразделений и сотрудников, планировать работу по их достижению, оценивать результаты работы и вносить соответствующие коррективы с помощью формализованных процессов управления

17. www.mrsk-1.ru Спасибо за внимание!