Características de la Criminalidad Organizada Perspectiva Regional

1. IMESINSTITUTO MILITAR DE ESTUDIOS SUPERIORES Cátedra de InvestigaciónMontevideo, 17 de setiembre de 2009 - IMES

2. Características de la Criminalidad Organizada Perspectiva RegionalRaúl CerviniINTERNATIONAL CENTER OF ECONOMIC PENAL STUDIESAsociación Académica y Consultiva PrivadaSECRETARIA GENERAL PARA AMERICA LATINACONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL

3. Características de la Criminalidad Organizada Perspectiva Regional • La CRIMINALIDAD ORGANIZADA se debe ver como un sub- producto de la estructura general del sistema. Se alimenta de él, se infiltra camuflado en sus entrañas y se prevalece de sus debilidades. • EL DELITO ORGANIZADO COMO UN TODO (CONVENCIONAL, ECONÓMICO, EXTRA ECONÓMICO, ETC.) SE ANALIZA DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS: • Una perspectiva clínica-sintomatológica (por sus síntomas). • Por medio de un análisis tomográfico (profundizando en el conocimiento desde su interior). • Mediante una metodología integrada, clínica y tomográfica a la vez.

4. Análisis Clínico EL ANÁLISIS CLÍNICO PERMITE A SU VEZ DISTINTOS GRADOS DE ACERCAMIENTO. Primer nivel de acercamiento en el análisis. • Amenaza (1) • Agresividad (2) • Red (3) • Vulnerabilidad (4)

5. Análisis Clínico (Continuación) • AMENAZA: Visualiza la gran dañosidad material y social que revista sus actividades. Es el estudio y evaluación de lo que el delito organizado y sus actividades cuestan a la colectividad directa o indirectamente. • AGRESIVIDAD: Alude al dominio de medios y alto grado de tecnificación característica de la actual delincuencia organizada. También representa el estudio de las tendencias en mayor o menor grado conservadoras, innovadoras o expansionistas de los diferentes grupos delictivos y de sus actividades. • RED: Incluye el estudio de la coordinación de actividades, la estrategia global y el alto grado de transnacionalización de sus actividades. • VULNERABILIDAD: Su estudio no remite a los grupos organizados en sí mismos, sino a la evaluación crítica del funcionamiento de todos los segmentos del sistema penal y de una sociedad incapaz de frenar la actividad de estos grupos aparentemente inmunizados ante los órganos administrativos y judiciales, por el juego de diversos filtros sistémicos.

6. Análisis Clínico (Continuación) El segundo nivel de acercamiento evidencia la existencia de filtros de naturaleza económico-financiera; de naturaleza social y la existencia de filtros estructurales de tipo operativo: 1. Filtros estructurales de naturaleza económica-financiera: • Crecimiento de actividad económica sumergida. • Aumento del componente servicios. • Evolución del mercado monetario internacional hacia la globalización de sus operaciones. • Expansión de las operaciones bancarias internacionales. • Redimensionamiento de los procedimientos de transferencia electrónica. • Creciente despersonalización de los mercados. • Mutabilidad de los mercados.

7. Análisis Clínico (Continuación..) 2. Filtros estructurales de naturaleza social: • Principio de la Comunidad o Referente Comunitario. Las manifestaciones de C.O. se desarrollan contextualmente en el marco de un Referente Comunitario. Por tal se entiende aquel que proyecta y remite, con diferente grado de incidencia, la reversión positiva del conflicto ( aceptación, necesidad, tolerancia) desde las bases de una comunidad involucrada o inter.referenciada- (Maloy- Cardoso Da Cunha) • Influencia de los “ márgenes de tolerancia ética”. La retórica de valores formales cuyo trasbasamiento externo y visible provocauna reacción extraordinaria frente a desviaciones que el poder considera hasta ese momento como convencionalmente acotadas.

8. Análisis Clínico (Continuación) 3. Filtros estructurales de tipo operativo: • Trasnacionalización de las actividades. • Abuso de la posición dominante (la especialización profesional). • Apariencia de legalidad. • Existencia de networks ilícitos (asesoramiento, financiación, cobertura, trader de intercambios ilícitos, servicios varios, medios y rutas compartidas).

9. Análisis Clínico (Continuación) METODOLOGÍA APROPIADA PARA ABORDAR ESTOS FENÓMENOS: • Función del análisis clínico. • Función del análisis tomográfico. • Ventaja de la metodología integrada.

10. Análisis Clínico (Continuación) TRASCENDENCIA DEL CRITERIO METODOLÓGICO: • Desde el punto de vista de una mejor tipificación, comprensión y represión legal de estos procesos. • Desde el punto de vista de la operatividad de las Agencias del Control.

11. Informe OGCO - HT/ 447/08Osservatorio Giuridico sulla Criminalitá Economica Organiuzzata- Proyecto CERARDI (Centro di Ricerca per il Diritto d' impresa) Universidades Luiss Guido Carli  Roma y Degli Studi di Salerno Medición topográfica en porcentajes constantes de las modalidades de lavado de activos detectadas en la Región del MERCOSUR (Argentina .Brasil. Paraguay- Uruguay- Chile) al 15 de mayo 2009. Medición realizada mediante el análisis de campo sobre el universo de casos de lavado de activos instruidos a la fecha en la región por el Sistema Judicial y /o Ministerio Público (con sentencia o pendientes de resolución). Obviamente no incluye la cifra negra de la criminalidad no detectada. Inversión inmobiliaria en zonas rurales--------------------------------------------------30% Inversión inmobiliaria urbana ---------------------------------------------------------------20% Inversión en insumos ilícitos (contrabando-armas)----------------------------------12% Inversión en circuito financiero -------------------------------------------------------------10% Inversiones en Valores bursátiles----------------------------------------------------------- 7% Inversión en insumos críticos : industria farmo-química----------------------------6% Inversiones en pintura, antigüedades, joyas , piedras oro y otros metales preciosos---------------------------------------------------------------------------------5% Inversión en otros servicios (transfer. futbolistas) y bienes----------------------10% En términos generales el 18% de las variables están conectadas con actos de corrupción pública

12. Informe Observatorio Sobre la Criminalidad Organizada. Circuitos Críticos de Tráfico de Armas y Municiones- B5/886/ 08- P. Cerardi. Dic. 2008