VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 20.3.2014

1. VARSINAINENYHTIÖKOKOUSSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ20.3.2014

2. 1. KOKOUKSENAVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

3. 2. KOKOUKSENPUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERINVALINTA

4. KOKOUKSENKULKU • Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron. • Kokousalue on tämän sali. Osakkeenomistajaa tai hänen edustajaansa, joka kokouksen aikana poistuu kokousalueelta, pyydetään ilmoittamaan poistumisestaan ja palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella oleville yhtiökokousvirkailijoille, jotta ääniluetteloon voidaan tehdä tarpeelliset muutokset.

5. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDENVALINTA • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joiden tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa tarkastaa pöytäkirja. Ehdotetaan, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

6. 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN • Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella, yhtiön internet sivujen kautta sekä Helsingin Sanomissa 27.2.2014. • Yhtiöjärjestys 10 §: ”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

7. 5. ESITYSLISTANHYVÄKSYMINEN

8. 6. TOIMITUSJOHTAJANKATSAUS

9. 2012 käänteentekevävuosi; 2013 investoinnitkasvuunjatkuivat Myynti / alue M€ • MyynninkasvuFY2012 +48%; FY2013 +12%,alle odotusten • 2012 hyväkannattavuus (9%); 2013 alleodotusten (1%) • Investoinnitkasvuunjatkuivat; henkilöstömääränkasvu 2012 +65%; 2013 +41%

10. Vahvatasemahdollistaakasvun • Positiivinenliiketoiminnankassavirta, vahvakassa • Voitollinentulosjahybridilainavahvistanuttasetta

11. Mitäyhtiötekee? • Yhtiömyytietoturvaohjelmistoja, keskittyenerityisestisuurtenyritystentietoturvaan • Ylipuoletmaailmankymmenestäsuurimmastayhtiöstäasiakkaina • YlipuoletYhdysvaltainkymmenestäsuurimmastapankistaasiakkaina • Noin 90% myynnistävientiin

12. Keskeisiätapahtumia 2014 • Yhtiönkasvujatkuivaikeistaajoistahuolimatta (vaikkakinalunperintoivottiinvielävahvempaakasvua) • Vuosiolivoitollinenjaoperatiivinenkassavirtapositiivinen • Yhtiöjulkistiuseitamerkittäviäkauppojafinanssilaitostenjamuidenasiakkaidenkanssa

13. Strategia • SSH-brändi, vahvateknologia, asiakassuhteet, SSH-protokollanlaajakäyttö • Keihäänkärkituotteetuusasiakkaille (tietojärjestelmiinpääsynkontrollointijavalvonta) • Kustannussäästöjentuominenasiakkailletietoturvanlisäksi

14. Tulevaisuus • Yhtiö on avainasemassaisoillaavautuvillakasvumarkkinoillajahakeekasvua • Yhtiöhyödyntääaktiivisestipatenttiportfoliotaan • Yhtiöpyrkiihyödyntämäängeopoliittistatilannettaneutraalinajaluotettavanatietoturvantoimittajana • Ennustammemerkittävääliikevaihdonkasvuajavoitollistatulostakokovuodelle

15. 7. TILINPÄÄTÖSTEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN Lausunto konsernitilinpäätöksestä ”Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.” Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ”Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.”

16. 8. TILINPÄÄTÖSTENVAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄPÄÄTTÄMINEN • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

17. 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

18. 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN • Yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä. • Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,6 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3).

19. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN • Tatu Ylönen on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

20. 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA • Tatu Ylönen on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin: Tatu Ylönen Päivi Hautamäki (riippumaton) Timo Syrjänen (uusijäsen, riippumaton)

21. Timo Syrjälä • Current Main Duty: • MaijosOy, Chairman of the Board, 1987- • Previous Positions of Trust: • StonesoftOyj, Member of the Board, 2008-2013 • OrbisOy, Orbis Systems Oy, Member of the Board, 2007-2013 • EforeOyj, Member of the Board, 2000 – 2011 • Previous Working Experience: • Head Asset Management Oy, Partner, 2000-2001 • Aros Securities Oy, Securities Analyst, 1997 – 2000 • ABB Treasury Center Finland Oy and ABB Treasury Center Sweden Ab, Head of Management Consulting, 1990-1997 • Kouri Capital Oy,Director, 1987 – 1990 • BensowOy, Head of International Sales, 1985 – 87 • OyLohjaAb,Marketing Manager, 1983 – 1985 Education: Helsinki School of Economics and Business Admin., M.Sc., International Business, 1977 – 1985 Ownership of SSH Communications Security Corp.: Timo Syrjälä owns directly and indirectly in total approximately 5.00 % of the company’s voting rights. Timo Syrjälä is regarded as being independent of the company and its significant shareholders.

22. 13. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

23. 14. TILINTARKASTAJAN VALINTA • Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.

24. 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

25. 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA • Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. • Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. • Valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. • Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

26. 17. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA • Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). • Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. • Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. • Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. • Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti.

27. 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

28. Kiitos!