RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN SUOMESSA

1. RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINENSUOMESSA KRIMINALISTIIKAN KURSSI 5.10.2012 keskusrikospoliisissa Jukka Korkiatupa Rikostarkastaja, VT Keskusrikospoliisi Tiedusteluosasto

2. RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMINEN • Rikoshyödyn jäljittämisen käsitteestä • Rikoshyödyn jäljitysprosessista • Yleistä • Keinot • Laki esitutkintalain muuttamisesta 645/2003 • Laki pakkokeinolain muuttamisesta 646/2003 • HE 52/2002 vp • kts valiokunnat • Poliisilaki 493/1995 • HE 57/1994 vp…

3. YLEISTÄ RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISESTÄ • Kriminaalipoliittinen tarkoitusperä • Rikos ei saa olla taloudellisesti kannattavaa • Hyödyn menettämisellä ehkäistään uusia rikoksia • RL 10 luku, voimaan 1.1.2002 • Hyöty pois rikoksesta hyötyneeltä • Laajennettu menettämisseuraamus • ETL/PKL uudistus 1.1.2004 • rikoshyödyn jäljityksen tehostaminen • Vahingonkorvausten ja menettämisseuraamusten preventio • Media

4. YLEISTÄ RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISESTÄ • Viranomaisten toiminnan vaikuttavuus • Ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus • Viranomaisten strategiat • Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta €-tavoite • Huumausainerikollisuus €-tavoite • Tunnusmerkistön täyttyminen/täsmentyminen • Tekijäpiirin täsmentyminen • Uusien rikosten paljastuminen • Restituutio • Rikosvahinkojen vähentäminen • Uusien rikosten tekemisen vaikeuttaminen • Rajat ylittävä rikoshyödyn jäljitys • Pääpaino menettämisseuraamuksen turvaamisessa ja täytäntöönpanossa • Vahvassa noususuhdanteessa kv-tasolla

5. RIKOSHYÖDYN JÄLJITTÄMISEN KÄSITTEESTÄ • Rikoshyödyn jäljittäminen on viranomaisen toimivaltuuksien käyttöä rikoksella saadun taloudellisen hyödyn määrittämiseksi, jäljittämiseksi ja poisottamiseksi vahingonkorvauksen tai konfiskaation turvaamiseksi tai rikoksella viedyn esineen hallinnan palauttamiseksi. • Rikoshyödyn jäljittäminen on yläkäsite, jonka sisältämällä keinovalikoimalla pyritään ETL 5 §:ssä määriteltyyn tavoitteeseen: • menettämisseuraamuksen • vahingonkorvauksen • rikoksella viedyn omaisuuden • täytäntöönpanon tai esineen palauttamisen turvaamiseen • Rikoshyödyn käsite • sisältää saadun taloudellisen hyödyn lisäksi teot, joista ei ole saatu hyötyä, • VahkorvL

6. RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSPROSESSI ETL 5 § • Esitutkinnassa selvitetään: • 1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty(ent.2.kohta), ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat; • 2) (ent. 3.kohta)asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; sekä • 3) (uusi)mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön- panemiseksi. • ”Uusi” 3) kohta edellyttää selvittämään ja toteuttamaan olemassa olevat mahdollisuudet rikoksella saadun hyödyn konkreettiseen jäljittämiseen ja pois ottamiseen

7. RIKOSHYÖDYN JÄLJITYSPROSESSI ETL 5 § • 1 MÄÄRITTELY • Vahingonkorvauksen ja menetettävän hyödyn määrä tai hallinnanpalautuksen kohde • Perusteiden olemassaolo • Jäljityksen ja turvaamistoimien kohteena olevat henkilöt: • rikoksesta epäilty • muu, oikeushenkilö • Syyttäjäyhteistyö • Rikoksen törkeys • käytettävissä olevat keinot • laajennettu rikoshyöty • Rva • Kv-oikeus- tai virka-apu

8. Rikoshyödyn jäljitysprosessi • 2 JÄLJITTÄMINEN • Takavarikoitavan tai turvaamistoimien kohteeksi kelpaavan omaisuuden etsintä • Toimivaltuudet • PolL • ETL • PKL • Viranomaisyhteistyö • tietojenvaihtosäännökset • Epäkonventionaaliset keinot

9. Rikoshyödyn jäljitysprosessi • 3 RIKOSHYÖDYN POIS OTTAMINEN • Toimivaltuudet • PKL: takavarikko, turvaamistoimet • Jäljitetyn omaisuuden osoittaminen • ulosottoviranomaiselle • asianomistajalle • Epäkonventionaaliset keinot • Ajallinen kesto • ETL:n mukainen jäljitys voi jatkua täytäntöönpanokelpoiseen tuomioon saakka • Poliisi / virallinen syyttäjä

10. Rikoshyödyn jäljitysprosessi • 4 ESITUTKINNAN ULKOPUOLELLA • Rahanpesun selvittely • PolL 30 § tarkkailu • rikollisen toiminnan estäminen • rikollisen toiminnan keskeyttäminen • Omaisuuden osoittaminen • valvovalle viranomaiselle • ulosottoviranomaiselle • asianomistajalle • PolL 31 b § valeosto • rikoshyödyn paljastamiseksi täytäntöönpanoviranomaiselle • Tietojenvaihtosäännökset keskeisiä

11. Keinot: jäljittäminen • TIEDUSTELUT • julkiset ja yksityiset lähteet • PolL 35, 36 ja 43 §§ • TARKKAILU • KUULUSTELUT • Asianosaisten ja todistajien kuulustelut myös rikoshyödyn jäljittämiseksi • esim. menettämisseuraamuksesta tai vahingonkorvauksesta vastuussa olevan varallisuusoloihin liittyvät seikat • Todistajan kuulustelu • rikoshyödyn jäljittäminen sisältyy ETL 27 §:n ”tutkittavan asian” käsitteeseen • avaintodistajan kuulustuttaminen tuomioistuimessa ETL 28 §

12. Keinot: jäljittäminen • 2 PAKKOKEINOT • Kotietsintä PKL 5:1 • syytä epäillä • takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi • omaisuus: asiakirja tai esine, jonka avulla voidaan löytää ja yksilöidä sellainen turvaamistoimenpiteen kohteeksi kelpaava varallisuusarvoinen etuus, johon kohdistettava turvaamistoimi voidaan panna täytäntöön muulla tavoin kuin kyseisen asiakirjan tai esineen haltuunotolla • Paikantarkastus PKL 5:8 • Henkilöntarkastus PKL 5:10 • myös muu kuin epäilty erittäin pätevin perustein • Henkilönkatsastus PKL 5:11 • epäilty

13. Keinot: Rikoshyödyn pois ottaminen • Turvaamistoimet PKL 3:1 ja 2 • syytä epäillä-kynnys • ”on olemassa vaara (KKO:1994:132; jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen)”: • kätkemällä • hävittämällä • pakenemalla • muulla näihin rinnastettavalla tavalla • väliaikaistoimi vahingonkorvausperusteisesti myös muuhun kuin epäiltyyn • jos 1 §:ssä säädetyt edellytykset ovat ilmeisesti olemassa • TJ:n ammattitaito • syytteen nostamisen määräaika 4 kk • Takavarikko PKL 4:1 • esinetakavarikko • Omaisuuden osoittaminen • asianomistaja • viranomainen

14. Kysymyksiä? • Kiitos mielenkiinnosta!