Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

1. ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ, КАРАКТЕРИСТИКИ, МЕЃУНАРОДНИ ПРЕПОРАКИНЕПОРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТМАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)3 МАРТ 2011 Министерство за финансии УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

2. ПЕРЕЊЕ ПАРИ (MONEY LAUNDERING) – ПОИМПерење пари е процес преку кој средствата кои потекнуваат од криминална активност се транспортираат, трансферираат, трансформираат, конвертираат или се вградуваат во легалните фондови, со цел да се прикрие нивното потекло, изворот, движењето или сопственоста. Целта на процесот на перење пари е нелегалните приходи преку низа активности да се појават како легални.Во кривичното законодавство на Република Македонија, во членот 273 од Кривичниот Законик, е инкриминирано кривичното дело „Перење пари и други приноси од казниво дело“Казна затвор од 1 до 10 годиниНепријавување на сомневање од страна на службено, односно одговорно лице вработено во субјектот е казниво со затвор од најмалку 5 годиниПриносот од казнивото дело се одзема, а ако одземањето не е можно од сторителот ќе се одземе друг имот што одговара на неговата вредност

3. ПРВИ ОБИДИ ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ – НА ПОЧЕТОКОТ НА 30 –ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕКИЗНОСОТ НА ИСПРАНИ ПАРИ ВО СВЕТОТ - МЕЃУ 2 И 5 % ОД СВЕТСКИОТ БДП, ОДНОСНО ОД 790 БИЛИОНИ ДОЛАРИ ДО 1.5 ТРИЛИОНИ ДОЛАРИМЕЃУНАРОДНА РЕАКЦИЈА – МЕРКИ – ВО 80-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК

4. ПРОЦЕС НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ“ПЕРЕЊЕТО ПАРИ” Е СЛОЖЕН ПРОЦЕС ТРИ ФАЗИ:I ФАЗА – PLACEMENT - ПЛАСМАН НА ПАРИТЕ (ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ)II ФАЗА – LAYERING - ПРОЦЕС НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВРСКАТА СО ИЗВОРОТ НА СРЕДСТВАТА (ПРИКРИВАЊЕ НА ТРАГИТЕ) III ФАЗА – INTEGRATION – ИНТЕГРАЦИЈА - ВРШИТЕЛОТ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО ГИ ПРЕВЗЕМА ИСПРАНИТЕ ПАРИ

6. ЗОШТО КРИМИНАЛЦИТЕ ПЕРАТ ПАРИ И КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕПЕРЕЊЕТО ПАРИ КАКО ГЛОБАЛЕН ФЕНОМЕН Е ПОВРЗАНО СО:۞ ТРГОВИЈА СО ДРОГА И ОРУЖЈЕ ۞ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ۞ ПРОСТИТУЦИЈА ۞ ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ ۞ ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛУЖБЕНА ПОЛОЖБА ۞ КОРУПЦИЈА и други криминални активности

7. ПОСЛЕДИЦИ ОД ОВАА КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ:۞ ПОТКОПУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ СИСТЕМИ ۞ ПРОШИРУВАЊЕ НА КРИМИНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ۞ НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И КОНТРОЛАТА ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА

8. ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – ПОИМ(FINANCING OF TERRORISM)Финансирање тероризам е обезбедување или собирање на средства на кој било начин, директно или индиректно, незаконски и свесно, со намера тие да бидат употребени или со знаење дека тие ќе бидат искористени целосно или делумно заради преземање на дејства (терористички активности) со намера да се предизвика смрт или тешка телесна повреда на цивилно лице или на кое било друго лице кое не учествува активно во непријателства во вооружен конфликт Финансирањето на тероризам е предвидено како посебно кривично дело во член 394-в од Кривичниот Законик на Република МакедонијаКазна затвор од 4 до 10 годиниНепреземање на дејствија за спречување на финансирање на тероризам од страна на службено, односно одговорно лице е казниво со казна затвор од најмалку 4 години

9. ТЕРОРИЗМОТ ЧЕСТО Е ФИНАНСИРАН СО ТАКАНАРЕЧЕНИТЕ „ВАЛКАНИ ПАРИ“, НО ТОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ФИНАНСИРАН И ОД ЛЕГАЛНИ ИЗВОРИ НАЈЧЕСТИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ СЕ:- ПАРИ ОД ДОНАЦИИ (ХУМАНИТАРНА ПОМОШ)- ПЛАЌАЊЕ ЗА УВОЗ- ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ- ПАРИ ОД ДАНОЧНИ ЕВАЗИИ- ПАРИ ОД ТУРИЗАМ- ПЛАЌАЊЕ ПО ФАКТУРИ СО ЛАЖНИ СМЕТКИ- ПАРИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД КРИМИНАЛНА АКТИВНОСТ

10. ФИНАНСИРАЊЕТО НА ТЕРОРИЗМОТ ВО СВЕТОТ НАЈЧЕСТО СЕ ИЗВЕДУВА ПРЕКУ Т.Н. НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

11. http://www.fatf-gafi.orgThe Financial Action Task Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective.sk Force (FATF) is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a 'policy-making body' that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective. FATF Recommendations The FATF Standards are comprised of:the Forty Recommendations on Money Launderingthe Nine Special Recommendations on Terrorist Financing

12. Ratification and implementation of UN instrumentsICriminalising the financing of terrorism and associated money laundering  IIFreezing and confiscating terrorist assets  IIIReporting suspicious transactions related to terrorism  IVInternational co-operation  VAlternative remittance  VIWire transfers  VIINon-profit organisationsVIIICash couriersIX

13. Државите треба да ја ревидираат адекватноста на законите и останатата регулатива кои се однесуваат на лица кои можат да бидат злоупотребени за финансирање на тероризам. Непрофитните организации се особено ранливи и државите треба да бидат сигурни дека истите не можат да се злоупотребат: • Од страна на терористичките организации кои се претставуваат како легитимни ентитети • Да се искористат легитимните ентитети како инструменти за финансирање на тероризам, вклучувајќи ја и намерата за избегнување на мерките за замрзнување на средства и • Да го сокријат или да го прикријат тајното пренасочување на средства наменети за легитимни цели кон финансирање на терористички организации

14. НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА – НПО ДЕФИНИЦИЈА НА FATFПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ПРИМАРНО СЕ ЗАНИМАВА СО И Е ВКЛУЧЕНА ВО СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА СРЕДСТВА (ФОНДОВИ) ЗА ХУМАНИТАРНИ, РЕЛИГИОЗНИ, КУЛТУРНИ, ОБРАЗОВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ДР.СЛИЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ ВИДОВИ НА Т.Н. ДОБРИ ДЕЛА („GOOD WORKS“)

15. УЛОГАТА НА НПО ВО ДРЖАВИТЕ НАПОРИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ НА НПО ГИ НАДОПОЛНУВААТ АКТИВНОСТИТЕ НА ВЛАДИНИОТ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА УСЛУГИ, ПОМОШ И НАДЕЖ НА ОНИЕ НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНО

16. ЗОШТО НПО МОЖАТ ДА БИДАТ ЗЛОУПОТРЕБЕНИ ЗА ФТ?1. НПО ЈА УЖИВААТ Т.Н. ЈАВНА ДОВЕРБА2. ИМААТ ПРИСТАП ДО ЗНАЧАЈНИ ИЗВОРИ НА ФОНДОВИ3. МНОГУ ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ ГОТОВИНСКИ СРЕДСТВА (КЕШ)4. ДЕЛУВААТ ГЛОБАЛНО И ОБЕЗБЕДУВААТ МРЕЖА, ОДНОСНО РАМКА ЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ5. ЧЕСТО СЕ СУБЈЕКТ НА ПОМАЛКУ ОФИЦИЈАЛНА КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ И/ИЛИ ПОМАЛКУ ФОРМАЛНОСТИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА НИВНО ОСНОВАЊЕ

17. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ДРЖАВИТЕ2 ВИДА МЕРКИ:I. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ОВОЈ СЕКТОР ОД ЗЛОУПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ОНИЕ КОИ ФИНАНСИРААТ ТЕРОРИЗАМII. МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА ГИ ИДЕНТИФИКУВААТ И ДА ПРЕЗЕМАТ АКЦИЈА ПРОТИВ НПО КОИ СЕ ВЕЌЕ ИСКОРИСТЕНИ ОД СТРАНА НА ФТ ИЛИ КОИ АКТИВНО ГО ПОДДРЖУВААТ ФТ

18. ЕФЕКТИВЕН ПРИСТАП НА ДРЖАВИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА И СУЗБИВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА НА НПО ЗА ФТ4 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ:I. ПРУЖАЊЕ ПОМОШ НА НПО СЕКТОРОТII. ЕФИКАСНА СУПЕРВИЗИЈА ИЛИ МОНИТОРИНГIII. ЕФЕКТИВНА ИСТРАГА И СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИIV. ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

19. БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО !МАРИЈА АНГЕЛОВСКА – СТОЈАНОВСКА (УСППФТ)3 МАРТ 2011