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TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y DESAFIOS IMPUESTOS POR UN MUNDO ECONOMICO FINANCIERO EN EVOLUCION. PREVENCI N Y REPRESION DE

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Presentation Transcript

    1. TRANSACCIONES SOSPECHOSAS Y DESAFIOS IMPUESTOS POR UN MUNDO ECONOMICO FINANCIERO EN EVOLUCION. PREVENCIN Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE ACTOS TERRORISTAS DRA. ALICIA LOPEZ CONTADORA PBLICA

    38. CLIENTES. DIFERENTES TIPOS CLIENTE HABITUAL PRESUNTA ACTUACION POR CUENTA AJENA CLIENTE OCASIONAL

    44. CONOZCA A SU EMPLEADO CAMBIOS DE HBITOS. INVERSIONES DE ENVERGADURA ANTIGEDAD EN LA FUNCION. VARIOS AOS EN EL MISMO PUESTO Y BAJO NIVEL DE VACACIONES. RELACION DE FAMILIARIDAD CON DETERMINADOS CLIENTES

    47. MERCADO FINANCIERO. LAS VIEJAS HERRAMIENTAS Depsitos en cuenta corriente, plazo fijo, cajas de ahorro Prstamos. Los autoprstamos Cuentas custodia. Metodologa del safekiping Transferencias electrnicas

    48. MERCADO FINANCIERO. LAS NUEVAS HERRAMIENTAS Offshore place y parasos fiscales. Offshore bank. Banca virtual. Tarjetas inteligentes o monederos electrnicos.

    52. SITUACION ACTUAL

    82. LEY 26268/07 Tipifica la asociacin ilcita terrorista Tipifica el financiamiento de esta asociacin ilcita Coloca los delitos como antecedentes para el anlisis de los ROS por parte de la UIF Faculta a la UIF para aplicar sanciones por estos delitos

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