Caso Lavado de Dinero Municipalidad de Chinautla

1. Caso Lavado de Dinero Municipalidad de Chinautla

2. Antecedentes • Por denuncia de la IVE se inicia una investigación por depósito realizado de Q1,795,000.00 a ASIDUR-ONG, provenientes de la Municipalidad de Chinautla. • La investigación determino que de las Municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa, se alimentaron cuentas de dos ONG, las cuales a su vez desviaron fondos en distintas cantidades a diferentes empresas constructoras. Estas empresas tienen relación con funcionarios de la Municipalidad de Chinautla. • Posteriormente parte de esos fondos fueron trasladados a cuentas propiedad de funcionarios de la Municipalidad de San Miguel Petapa y Chinautla y a personas allegadas a estos funcionarios.

3. Modus Operandi Q16,936,456.63 Q23,086,500 DIMACO Q7,053,114 Q4,109.139.97 Q199,418 ASIDUR-ONG CONST. TORRE FUERTE Municipalidad De Chinautla FEDACHI-ONG Q2,184,677.68 Q23,687,800 Q1,610,000 CONSTRUCTORA PINEDA Q3,983,238.13 Q5,338.131.57 Q2,643,980.96 Municipalidad De San Miguel Petapa Const. El Campo

4. Modus Operandi Q9,990,071.33 Funcionario Público Q3.091610.13 Rafael Eduardo González Rosales Q 741,367.95 Mirla Julieta Flores Tobar DIMACO Q90,000.00 Edgar Alfredo Medrano Osorio Q400,000.00 Manuela Victoria Osorio

5. Propietarios de Empresas José Elmer Contreras Medrano DIMACO Jorge Rolando Fausto Ovando CONST. TORRE FUERTE Joaquin Antonio Pineda De León CONSTRUCTORA PINEDA Sedy Eliut Osorio Vasquez Const. El Campo

6. EDGAR ALFREDO MEDRANO OSORIO • Hijo de Edgar Alfredo Medrano Osorio y Maria Luisa Osorio Vasquez. • Documento de Identificación: DPI 2322677580101. CAPTURADO Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

7. MANUELA VICTORIA OSORIO • Hija de Lidia Osorio Medrano. • Documento de Identificación: Cédula A-1 50600 CAPTURADA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

8. RAFAEL EDUARDO GONZALEZ ROSALES • Ex alcalde de San Miguel Petapa. • Documento de Identificación: DPI 2443471820101 CAPTURADO Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

9. ERIK ROBERTO MONTEPEQUE TOLEDO • Representante Legal de ASIDUR-ONG • Documento de Identificación: DPI 2374934460101 CAPTURADO Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

10. SEDY ELIUT OSORIO VÁSQUEZ • Cuñado de: Edgar Arnoldo Medrano Menéndez • Documento de Identificación: DPI 2518582002217 • Empresa: Constructora El Campo ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

11. CELIA YANIRA OSORIO VÁSQUEZ • Cuñada de: Edgar Arnoldo Medrano Menéndez • Documento de Identificación: Cédula A-1 53600 ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

12. JOSE ELMER CONTRERAS MEDRANO • Documento de Identificación: DPI 1683927982217 • Empresa: DIMACO ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

13. MIRLA JULIETA FLORES TOBAR • Documento de Identificación: DPI 1684744412205 • Ex gobernadora del Departamento de Guatemala • Se beneficio con dinero proveniente de DIMACO ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

14. EDY RERNALDO GARCÍA OSORIO • Documento de Identificación: Cédula U-22 1659 • Empresa: Constructora García ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

15. JORGE ROLANDO FAUSTO OVANDO • Documento de Identificación: DPI 1799050660101 • Empresa: Constructora Torre Fuerte ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero

16. JOAQUÍN ANTONIO PINEDA DE LEÓN • Documento de Identificación: DPI 2505329641601 • Empresa: Constructora Pineda de León ORDEN DE CAPTURA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

17. Municipalidad de Chinautla(cobro del IUSI, empresa GRUPO DINÁMICA CONSTRUCTIVA, S.A.) Fiscalía Contra la Corrupción

18. Antecedentes • De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 se firmó contrato entre la Municipalidad de Chinautla y el Grupo Dinámica Constructiva S.A., para que éste prestara el servicio de recaudación del IUSI, a cambio del 15% de lo recaudado en concepto de honorarios por el servicio. • A través de las investigaciones se determinó que el Grupo Dinámica Constructiva recibió los honorarios sin prestar los servicios contratados por el cobro del IUSI. • De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica Constructiva recibió un monto de Q.1,834,787.06 por concepto de cobro del IUSI habiéndose verificado que el servicio no fue prestado por este grupo.

19. ArisonRubicely Cordón Morales • Accionista y administradora de Grupo Dinámica Constructiva. • Capturada en zona 2 de Ciudad Capital. CAPTURADA Delitos: Asociación Ilícita Caso Especial de Estafa

20. Julio Antonio Alvarado Sandoval • Socio Fundador y administrador de Grupo Dinámica Constructiva. • Capturado en Ciudad de Quetzaltenango CAPTURADO Delitos: Asociación Ilícita Caso Especial de Estafa

21. Olivia Magali Toribio Aquino • Gerente General / Representante Legal Orden de Captura

22. Relaciones de parentesco Esposos Particulares Padres Hermanos Madre Hijo Empleado Público Rafael Eduardo González Rosales Erik Roberto Montepeque Toledo Esposos capturado capturado Celia Yanira Osorio Vásquez Sedy Eliut Osorio Vásquez Edgar Alfredo Medrano Osorio Arison Rubicely Cordón Morales Manuela Victoria Osorio capturado Julio Antonio Alvarado Sandoval Orden de captura capturada capturada capturado Orden de captura