Negócio Missão Visão Planejamento Estratégico Gerenciamento pelas Diretrizes

2. Estrutura do Sistema de Gestão LIDERANÇA • Negócio • Missão • Visão • Planejamento Estratégico • Gerenciamento pelas Diretrizes • Gerenciamento da Rotina

3. Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS Análise dos AMBIENTES Fatores Econômicos Fatores Políticos e Legais Fatores Tecnológicos Fatores Sócio-culturais e Ambientais Mercado - Fornecedor Mercado - Profissionais Mercado - Compradores de Serviço Mercado - Concorrência

4. Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS Análise dos AMBIENTES Desempenho Econômico-financeiro Projeções Econômico-financeiras Produtos e/ou Serviços Limitações ao Desempenho Pontos Fracos Pontos Fortes Áreas-chave do Negócio Fatores-chave de Sucesso

5. Planejamento Estratégico 2001-2005 ESTRATÉGIAS E PLANOS Objetivo: Auto-sustentação e Crescimento Estratégias: • Consolidação do resultado econômico-financeiro • Captação de recursos extraordinários para investimentos • Hospitais e serviços adequados: infra-estrutura, instalações, tecnologia e processos • Gestão de pessoas e conhecimento • Gestão da satisfação do cliente

6. Diretrizes Institucionais 2003 ESTRATÉGIAS E PLANOS OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO QUESTÕES ESTRATÉGICASCHAVES:VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE 1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de saúde alternativo 2. Viabilização econômica da assistência ao SUS 3. Captação de recursos extraordinários para investimentos 4. Adequação dos hospitais e serviços (infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos) 5. Gestão de pessoas e conhecimento 6. Gestão da satisfação dos clientes

7. Diretrizes Institucionais 2003 EXEMPLO DE DESDOBRAMENTO OBJETIVO: AUTO-SUSTENTAÇÃO E CRESCIMENTO QUESTÕES ESTRATÉGICASCHAVES:VELOCIDADE E COMPETITIVIDADE 1. Aumento do resultado econômico na assistência ao sistema de saúde alternativo 2. Viabilização econômica da assistência ao SUS 3. Captação de recursos extraordinários para investimentos 4. Adequação dos hospitais e serviços (infra-estrutura, instalações, tecnologia, processos) 5. Gestão de pessoas e conhecimento 6. Gestão da satisfação dos clientes • 1.1.Aumento do volume assistencial1.1.1.Aumento das consultas pelo uso da capacidade física instalada de consultórios • 1.1.2.Aumento das internações pela redução da média permanência eaumento da taxa de ocupação • 1.1.3.Aumento dos procedimentos de diagnóstico e tratamento pelo uso da capacidade física instalada dos serviços • 1.2.Melhoria de processos e da qualidade dos serviços

8. Modelo Funcional: 156 UGBs PROCESSOS

9. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-dia PROCESSOS • Contexto Funcional • Missão • Produtos e serviços • Clientes • Necessidades • Itens de Controle e Metas • Padronização

10. Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004

11. Desempenho Assistencial Janeiro a Julho 2004

12. Geradores de Resultado Janeiro a Julho 2004

13. Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004

14. Redutores de Resultado Janeiro a Julho 2004

15. Análise Crítica do Desempenho LIDERANÇA Itens de Controle Gerenciamento da Rotina Diversas freqüências Análise Crítica do Gerenciamento pelas Diretrizes Mensal Análise Crítica das UGBs (Unidades Gerenciais Básicas) Mensal Seminário de Avaliação do Gerenciamento da Rotina Mensal Candidatura e Exame – PGQP e PNQ Anual Auditoria Externa Independente Anual Gestão à Vista em todos os níveis Mensal Auditorias Internas da Qualidade Diversas freqüências

16. Indicadores Gerenciais INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO • Assistenciais • Econômicos • Satisfação dos Clientes • Moral dos Funcionários • Difusão da Imagem • Efetividade da Gestão

17. Desempenho Assistencial Consultas * 2004 Projetado 708.466 704.836 690.434 674.282 620.070 596.134 545.181 463.503 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

18. Desempenho Assistencial Internações * 2004 Projetado 52.306 55.170 52.201 49.127 48.429 47.537 47.733 43.738 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

19. Desempenho Assistencial Cirurgias * 2004 Projetado 51.849 52.461 51.663 49.884 45.930 44.884 40.157 38.420 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

20. Desempenho Assistencial Serviços de Diagnóstico e Tratamento * 2004 Projetado 3.661.276 3.584.706 3.506.815 3.429.666 3.126.488 2.970.323 2.758.219 2.462.520 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

21. Indicadores Econômicos Receitas Operacionais * 2004 Projetado R$ Mil 236.792 215.415 190.743 172.736 154.437 135.485 115.062 102.920 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

22. Indicadores Econômicos Custos Operacionais * 2004 Projetado R$ Mil 226.995 216.254 190.147 169.785 152.580 136.481 121.281 108.370 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

23. Indicadores Econômicos Resultado Operacional R$ Mil Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

24. Indicadores Econômicos Resultado Líquido R$ Mil Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

25. Investimentos de Capital Jan a Julho 2004 Aplicação Origem 34.159 29.031 34.159 29.031 16.853 13.027 16.853 10.050 9.325 13.027 5.920 5.125 10.050 9.325 5.125 5.920 Total dos Investimentos 1997 - 2004 R$ 123.491 = USD 58.224 Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

26. Demonstrativo da Evolução Patrimonial * 2004 Projetado Patrimônio Líquido R$ Mil Fonte: Divisão Financeira - Controladoria

27. Imagem e Conhecimento do Mercado CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS Conhecimento de Imagem e Marca - Segmento Particulares e Convênios - Consultas: Você já conhecia a Santa Casa? %

28. Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS Grau de satisfação dos clientes Hospitalizações?

29. Relacionamento com Clientes CLIENTES E SOCIEDADE - RESULTADOS Grau de fidelidade dos clientes - Segmento Particulares e Convênios Consultas: Você voltaria a utilizar nossos serviços? % SIM

31. Hospital Santa Rita Hospital Dom Vicente Scherer Faculdade de Ciências Médicas Hospital da Criança Santo Antônio Policlínica Santa Clara CapelaNosso Senhor dos Passos Pavilhão Pereira Filho Hospital São José Hospital São Francisco Centro Cultural