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Ubicación institucional y funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Ubicación institucional y funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Por Manuel Garrido Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas. Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008. Ministerio Público Fiscal. Organismo especializado en la

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Ubicación institucional y funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

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Presentation Transcript

  1. Ubicación institucional y funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Por Manuel Garrido Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  2. Ministerio Público Fiscal Organismo especializado en la investigación de irregularidades y delitos contra la administración pública Fiscalía de Investigaciones Administrativas Interviene en: Sumarios Administrativos + Causas Judiciales Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  3. Dentro del Ministerio Público, la FIA es el órgano especializado para la investigación de delitos e irregularidades cometidas en el ámbito del PEN. Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  4. C.I.C.C. Art. 3.9 Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  5. Convención ONU C.C. Independencia necesaria Formación adecuada Recursos suficientes • Art. 36 • Autoridades especializadas Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  6. F U N C I O N E S Investigaciones preliminares Intervención en causas penales Intervención en sumarios administrativos Fiscalía de Investigaciones Administrativas www.fia.gov.ar Agosto 2008

  7. I N V E S T I G A C I O N E S Denuncia De oficio Por comunicación de otros órganos (de auditoría, jueces e instructores sumariantes) Fiscalía de Investigaciones Administrativas www.fia.gov.ar Agosto 2008

  8. Delitos que se investigan Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  9. Denuncias recibidas Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  10. Algunos datos sobre el desempeño en sumarios administrativos Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  11. Algunos datos sobre el desempeño en investigaciones Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  12. Investigaciones Policia Contadores Otros organismos similares internacionales • Banco Mundial • Banco Interamericano • OCDE Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  13. Recursos Investigativos Auditorias Bases de datos Información de otras oficinas estatales • SIGEN • AGN • Pública • Privada • AFIP • UIF Enriquecimiento Ilícito Operaciones Sospechosas Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  14. Investigaciones de otros organismos Dirección de rentas de la Provincia de Buenos Aires Tarjetas de crédito Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  15. Documentación presentada en otras jurisdicciones Ej. Caso Albistur Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  16. Asignaturas pendientes Acceso a la información contable y bancaria. Protección de Whistleblowers. Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  17. Delitos SOBORNO Negociaciones incompatibles con la función pública Fiscalía de Investigaciones Administrativas Agosto 2008

  18. Fiscalía de Investigaciones Administrativas CONTACTO Te. (54.11) 4959-5922 email: fia@mpf.gov.ar www.fia.gov.ar Fiscalía de Investigaciones Administrativas www.fia.gov.ar Agosto 2008

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