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Conferencista WILLIAM RODRÍGUEZ Enero 2014

Conferencista WILLIAM RODRÍGUEZ Enero 2014. www.williamrodriguezgroup.com. INFORMACIÓN EXÓGENA A.G. 2014. Resolución 228 de Octubre 31 de 2013. WILLIAM RODRÍGUEZ.

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Conferencista WILLIAM RODRÍGUEZ Enero 2014

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Presentation Transcript

  1. Conferencista • WILLIAM RODRÍGUEZ • Enero 2014 www.williamrodriguezgroup.com

  2. INFORMACIÓN EXÓGENA A.G. 2014 Resolución 228 de Octubre 31 de 2013

  3. WILLIAM RODRÍGUEZ Ingeniero de Sistemas – Especialista en redes – Abogado - Universidad de San Buenaventura Cali – Maestría en Derecho Tributario Universidad Externado de Colombia – Candidato a Doctorado en Derecho Tributario Universidad Externado de Colombia y Carlos III de Madrid España. Profesor Universitario en Especialización en Gestión Tributaria de las Universidades: Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Santiago de Cali, Universidad de Manizales. Docente en Diplomados de Procedimiento Tributario, Auditoria Tributaria, Pruebas en el Proceso Tributario, Procedimiento Tributario, Acto Administrativo, Santiago de Cali, Universidadde Manizales, así como de diferentes Instituciones de formación profesional a Nivel Nacional.

  4. WILLIAM RODRÍGUEZ Funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde 1992, Dirección Seccional de Impuestos de Cali en las Divisiones de Informática y Sistemas, Cobranzas, División de Gestión y Asistencia la Cliente del Proyecto MUISCA, División de Gestión Jurídica, Actualmente, Abogado de la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero de la Delegada Regional Suroccidente. ESCRITOS: Validez probatoria de los Documentos Electrónicos. La Factura Electrónica como prueba. Sistemas Electrónicos para la DIAN – Exógena. Manual probatorio del Derecho Tributario. Concepto de Soberanía en el comercio electrónico. Conceptos Básicos de derecho Tributario Internacional.

  5. OBLIGADOS INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES EXÓGENA 2014 OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS BIMESTRALES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE

  6. INFORMANTES MENSUALES DURANTE EL 2014 Resolución 228 de Octubre 31 de 2013 www.williamrodriguezgroup.com

  7. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos, con organismos Internacionales, deberán enviar a la DIAN, una relación mensual de todos los contratos vigentes en el año 2014 con cargo a estos Convenios: 6.1. Los datos básicos de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta, retenciones practicadas y valor del impuestos sobre las ventas descontable, conforme con lo descrito en el artículo 5° del Título II de la presente resolución.

  8. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA LA INFORMACIÓN DEL NÚMERO DEL CONVENIO, identificación del convenio en ejecución, nombre o razón social del organismo Internacional con el cual se celebró el convenio y el país de origen del organismo internacional. INFORMACIÓN DEL CONVENIO: 6.2.

  9. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 6.3. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN EN DESARROLLO DE C/U DE LOS CONVENIOS, indicando: número de contrato, valor total del contrato, término de ejecución y clase de cada contrato. INFORMACIÓN DE CONTRATOS:

  10. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 6.4. Relación mensual de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el año 2014 en virtud de los contratos, discriminando: RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  11. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  12. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  13. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  14. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  15. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  16. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  17. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CELEBREN CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS EFECTUADOS EN EL PERÍODO:

  18. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES www.williamrodriguezgroup.com

  19. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES ENTIDADES FINANCIERAS BOLSAS DE VALORES ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUAL P.N. O P.J. POR LAVENTA DE BONOS PARA BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES P.N. O P.J. POR LAADQUISICIÓN DE BONOS PARA BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES PERSONAS O ENTIDADES CON NOMINA DE TRABAJADORES

  20. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES ENTIDADES FINANCIERAS www.williamrodriguezgroup.com

  21. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES ENTIDADES FINANCIERAS Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, * * Las cooperativas de ahorro y crédito, * Los organismos cooperativos de grado superior, * Las instituciones auxiliares del cooperativismo, * Las cooperativas multiactivas e integrales y * Los fondos de empleados que realicen actividades financieras., deberán informar anualmente por periodos mensuales.

  22. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES INFORMACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS E INVERSIONES DATOS BÁSICOS DE LOS CUENTA HABIENTES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  23. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES INFORMACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS E INVERSIONES 1. Cuenta de Ahorros 2. Cuenta Corriente 3.Cuenta ahorros AFC PARA CADA UNA DE LAS CUENTAS 1. Retiros de Cuentas de Ahorro, # 1 del Art. 879 del E.T. 2. Operaciones establecidas # 3 del Art. 879 del E.T. 3. Operaciones establecidas # 7 del Art. 879 del E.T. 4. Operaciones establecidas # 9 del Art. 879 del E.T. 5. Operaciones establecidas # 10 del Art. 879 del E.T. 6. Operaciones establecidas # 12 del Art. 879 del E.T. 7. Operaciones de desembolso de Créditos -establecidas # 11 del Art. 879 del E.T. 8. Cuentas marcadas como exentas del gravamen por otros conceptos 9. Cuentas no exentas del tributo “S” Cuenta Nómina “N” No Cuenta de Nómina

  24. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES INFORMACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS E INVERSIONES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático RELACIÓN ENTRE CUENTAS Y TERCEROS INFORMADOS Número de Cuenta • . Alfanumérico 20 1. Cuenta de Ahorros 2. Cuenta Corriente 3. Cuenta ahorros AFC • . Tipo de Cuenta Numérico 1 1. Titular Principal 2. Titular Secundario 3. Firma Autorizada • . Tipo Titular Numérico 1 • . Tipo Documento Titular Numérico 2 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático • . # Id. del Titular Alfanumérico 20

  25. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES INFORMACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES Y/O AHORROS E INVERSIONES RELACIÓN ENTRE CUENTAS Y TERCEROS INFORMADOS PARÁGRAFO 1. Del total de créditos efectuados en la (s) cuenta (s) de un titular, la entidad obligada a enviar la información, deberá descontar el valor correspondiente a los cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo titular, incluidos los traslados o transferencias entre cuentas individuales y de ahorro colectivo, realizados en la misma entidad. PARÁGRAFO 2. La información se debe consolidar separadamente por cada cuenta y deberán informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades que figuren como titulares principales y secundarios de las cuentas corrientes y/o de ahorro; como la de quienes sin tener tal calidad, son autorizados para realizar operaciones en relación con la respectiva cuenta. PARÁGRAFO 3. Para determinar la mediana al presentarse datos pares del saldo diario de la cuenta, el valor de la variable de posición central será el del rango superior.

  26. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • C.D.T. Y/O CUALQUIER OTRO DEPÓSITO # DE CTAS. DE AHORRO Y/O CORRTS. DATOS BÁSICOS DE LOS TITULARES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  27. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • C.D.T. Y/O CUALQUIER OTRO DEPÓSITO # DE CTAS. DE AHORRO Y/O CORRTS. • Bono de Prenda • Certificado de Deposito de Ahorro a Termino CDAT • Certificado de Deposito a Termino CDT • Bono Ordinario • Bono Subordinario • Otros INFORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 1. Emisión 2. Revocación 3. Cancelación

  28. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • C.D.T. Y/O CUALQUIER OTRO DEPÓSITO # DE CTAS. DE AHORRO Y/O CORRTS. RELACIÓN DE CERTIFICADOS - TITULARES • Bono de Prenda • Certificado de Deposito de Ahorro a Termino CDAT • Certificado de Deposito a Termino CDT • Bono Ordinario • Bono Subordinario • Otros 1. Titular Principal 2. Titular Secundario 3. Firmas Autorizadas 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  29. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • CONSUMO CON TARJETA DE CR Y/O DB DATOS BÁSICOS DE LOS TARJETAHABIENTES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  30. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • CONSUMO CON TARJETA DE CR Y/O DB C/U DE LAS TARJETA CR. Y DB. 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático 1. Tarjeta Crédito 4. Tarjeta débito 1. Emisión 2. Revocación 3. Cancelación

  31. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • VENTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TARJETA DE CR Y/O DB DATOS BÁSICOS DE LOS TARJETAHABIENTES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  32. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • VENTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TARJETA DE CR Y/O DB C/U DE LAS PERSONAS Y/O ENTIDADES QUE HAYAN RECIBIDO PAGOS CON TARJETA CR Y/O DB 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático 1. Tarjeta Crédito Principal 2. Tarjeta Crédito amparada 3. Tarjeta Crédito empresarial 4. Tarjeta débito

  33. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • PRESTAMOS OTORGADOS – DIFERENTES A TARJETA DE CRÉDITO DATOS BÁSICOS DE LOS PRESTAMISTAS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  34. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • PRESTAMOS OTORGADOS – DIFERENTES A TARJETA DE CRÉDITO C/U DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS Y/O DESEMBOLSOS 1. Prestamos comerciales 2. Prestamos de consumo 3. Prestamos hipotecarios 4. Microcrédito

  35. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • PRESTAMOS OTORGADOS – DIFERENTES A TARJETA DE CRÉDITO RELACIÓN DE PRESTAMOS Y TERCEROS • Préstamos Comerciales • Préstamos de Consumo • Préstamos Hipotecarios • Microcrédito 1. Deudor 2. Deudor Solidario 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  36. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA www.williamrodriguezgroup.com

  37. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DATOS BÁSICOS DE C/U DE LOS INVERSIONISTAS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  38. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA INFORMACIÓN DE LOS FONDOS 1. Fondo Mutuo de Inversión abiertos 2. Fondos Mutuos de Inversión cerrados 3. Familia de Fondos de inversión colectiva 4. Otros Fondos de inversión 1. Ventas en corto 2. Repos pasivos y simultaneas pasivas 3. Operaciones de endeudamiento 4. Operaciones sobre instrumentos financieros derivados 5. Cuentas de margen

  39. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 1. Fondo Mutuo de Inversión abiertos 2. Fondos Mutuos de Inversión cerrados 3. Familia de Fondos de inversión colectiva 4. Otros Fondos de inversión RELACIÓN ENTRE FONDOS Y SUS INVERSIONISTAS 1. Titular Principal 2. Titular Secundario 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  40. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES FONDOS DE PENSIONES JUBILACIÓN E INVALIDEZ www.williamrodriguezgroup.com

  41. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. • LOS FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIÓN E INVALIDEZ DATOS BÁSICOS DE C/U DE LOS EMPLEADORES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  42. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. • LOS FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIÓN E INVALIDEZ PARA LOS APORTES OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático • Aporte Voluntario • Aporte Obligatorio 1. Empleador 2. Participe Independiente 3. Empleado En caso de no haberse efectuado retiros, diligenciar cero.

  43. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES FONDOS DE CESANTÍAS www.williamrodriguezgroup.com

  44. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. • FONDOS DE CESANTÍAS DATOS BÁSICOS DE C/U DE LOS TRABAJADORES O PARTICIPES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  45. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES • OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. • FONDOS DE CESANTÍAS DATOS DE LOS APORTES A TITULO DE CESANTÍAS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  46. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES BOLSAS DE VALORES www.williamrodriguezgroup.com

  47. INFORMANTES QUE DEBEN PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES BOLSAS DE VALORES Y COMISIONISTAS DE BOLSA * La Bolsa de Valores de Colombia Los Comisionistas de Bolsa *

  48. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. BOLSA DE VALORES DATOS BÁSICOS DE C/U DE LOS COMISIONISTAS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  49. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. BOLSA DE VALORES DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES EFECTUADAS 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

  50. OBLIGADO A PRESENTAR ANUALMENTE POR PERIODOS MENSUALES OTRAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERFINANCIERA Y ECONOMÍA SOL. BOLSA DE VALORES DATOS BÁSICOS c/u DE QUIENES EFECTUARON TRANSACCIONES 11. Registro civil de nacimiento12. Tarjeta de identidad 13. Cédula de ciudadanía 14. Certificado de registraduria 15. TDoc Identifica Suc. Iliquida21. Tarjeta de extranjería 22. Cédula de extranjería 31. NIT 33. Identificación de Ext. Sin NIT 41. Pasaporte42. Tipo de Doc. Extranjero43. Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN. 44. Dcto Id. 3 Extr. P.J. 46. Carnet Diplomático

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