340 likes | 484 Vues
HHUS årsmöte 2013. Föredragningslista. Mötet öppnas Val av mötesordförande som leder mötet Val av mötessekreterare Val av justerare tillika rösträknare Godkännande av föredragningslista Mötets behöriga utlysande Verksamhetsberättelse
E N D
Föredragningslista • Mötet öppnas • Val av mötesordförande som leder mötet • Val av mötessekreterare • Val av justerare tillika rösträknare • Godkännande av föredragningslista • Mötets behöriga utlysande • Verksamhetsberättelse • Revisionsberättelser från räkenskapsrevisor och inspektor • Styrelsens förslag till vinstdisposition • Fastställande av balans- och resultaträkning för föreningen • Styrelsens ansvarsfrihet • Medlemmarnas inkomna motioner • Styrelsens propositioner • Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor • Mötet avslutas
1. Mötet öppnas • Föredragande: MaximilianMohlkert • 2. Val av mötesordförande • Föredragande: Maximilian Mohlkert • Förslag till beslut: Martina Ridne • 3. Val av mötessekreterare • Föredragande: Martina Ridne • Förslag till beslut: Frida Björklund
4. Val av justerare tillika rösträknare • Föredragande: Martina Ridne • 5. Godkännande av föredragningslista • Föredragande: Martina Ridne • 6. Mötets behöriga utlysande • Föredragande: Martina Ridne • Annonserat på Facebook samt hemsida den 26 mars, affischer uppe den 4 april,samtliga handlingar tillgängliga på hemsidan den 7 april. • Förslag till beslut: Anse mötet behörigen utlyst
7. Förvaltningsberättelse • Föredragande: Maximilian Mohlkert • 8. Revisionsberättelse • Föredragande: Olof Suneson
Verksamhetsberättelse • Avsteg från stadgar • Röstningsförfarande • Avsteg från reglemente • Ledamotsposten • Ordförande ekonomiutskottet • Protokollförande av publedningsmöten
7. Verksamhetsberättelse • Föredragande: MaximilianMohlkert • Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna • 8. Revisionsberättelse • Föredragande: Olof Suneson
Verksamhetsberättelse • 7. Verksamhetsberättelse • Föredragande: Maximilian Mohlkert • Förslag till beslut: Fastställa verksamhets-berättelsen och lägga den till handlingarna • 8. Revisionsberättelse • Föredragande: Olof Suneson
Inspektorns berättelse Inspektors rapport avseende HHUS verksamhet 2012/ 2013 Föreliggande rapport utgör en granskningavHHUS:sförvaltningutifrånettverksamhetsperspektivienlighet med 39§ iföreningensstadgar. Styrelsenharhållit 10 protokollfördasammanträden. Infördetnyaverksamhetsårethar de olikautskottenredovisat under mandatperiodenvidtagnaåtgärder . Verksamhetenharbedrivitsansvarsfulltochframtidsinriktatsamtienlighet med föreningensstadgar. Styrelsearbetetharpräglatsav en påtaglig ambition vadgällerkontrollavföreningensolikaverksamheterochdetär en storglädjeattnotera den målinriktadestyrningenfrånledningenssida. Utbildningsbevakningenharsköttspåettframgångsriktsättavkvalitetsutskottet- ochettgottsamarbeteharhärupprätthållitsochutvecklatsytterligaremellan HHUS och USBE. Föreningensekonomiansvarigeharvisatutomordentligtgodakunskaperochharaktivtarbetat med bl a ettbättreinterredovisnings- ochinternfaktureringssystemenvilketinneburit en noggrannareuppföljningavföreningensekonomi. HHUS ekonomiharutvecklatspositivt under verksamhetsåretochdetfrämstaskäletärhärekonomiutskottetsordförandeochhanseminentaförmågaattstrukturera, analyserasamtpresentera HHUS ekonomi.. E-pubensverksamhethar under dettaårdrivitseffektivt. Detsocialautskottethargenomdessordförandefåttettökatansvarföretiska, moraliskaochimagemässigaställningstagandenförolika event ochaktiviteter. Utskottetharävenframgångsriktgenomförtettantalaktiviterdärdiplomeringsbalenvar den mestomfattandeaktiviteten. Marknads-ochnäringslivsutskottensarbeteharpräglatsavhög ambition med lyckaderesultatdärbl a olikasponsoravtalochframtidasamarbetenkännsspännande. Styrelsensarbete med Uniadenharvaritframgångsrikochdennaverksamhetgavföreningenettstortöverskottsomstärkt HHUS ekonomi. Styrelsenhar under åretdeltagitaktivtidiskussionernakringHandelshögskolansfortsattaorganiseringochhardärmedskapatgodaförutsättningarförattstärka den nya USBE-organisationendärämnenanationalekonomiochstatistikingårtillsammans med företagsekonomiskainstitutionen. HHUS tidningharytterligareutvecklatsochdärmedblivitännumeraläsvärd. Däremothararbetet med hemsidanförsenatsochblir en mycketviktiguppgiftför den nyastyrelsen.. Jag hariegenskapav HHUS inspektordeltagiti de flestastyrelsesammanträdenaochkankonstatera en god uppslutningochkreativadiskussioner bland ledamöternavadgällerattpresenteraolikaförslagsamtatteffektivtkomma till snabba men ändåändamålsenligabeslut. Styrelseordförandensarbetekännetecknasavhandlingskraft, tydlighetochframåtanda. Vidstyrelsenssammanträde 2014-04-03 gjordes en noggranngenomgångavvillkorenföratt delta somdelägaremotsvarande 10 % och med en insatspå 10.000:-i detnybildade AB Kårstyrelsensombl a skadrivadetfortsattaarbetet med Corona. Styrelsenuttaladeattdetframtidasamarbetetskullepräglasavömsesidigrespektmellanstudentkårenoch HHUS samtattsamverkanskullegynnabådaorganisationerna. Jag rekommenderarårsmötetattbeviljastyrel-senansvarsfrihetvadgällerverksamhetensförvaltningsamtidigtsom jag villriktaettstort tack till allastyrelsensledamöterfördetgångnaverksamhetsåretsamt en fortsattframgångiyrkeslivet. . Owe R Hedström Inspektor
7. Verksamhetsberättelse • Föredragande: Maximilian Mohlkert • Förslag till beslut: Lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna • 8. Revisionsberättelse • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna
9. Styrelsens förslag till vinstdisposition • Föredragande: Olof Suneson • 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen
Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor 1 244 425 97 804 1 342 229 1 342 229 1 342 229
9. Styrelsens förslag till vinstdisposition • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition • 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen • Föredragande: Olof Suneson
9. Styrelsens förslag till vinstdisposition • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition • 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen • Föredragande: Olof Suneson
Resultaträkning Not Föreningens intäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader 2 Av- och nedskrivningar Övriga verksamhetskostnader Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar 3 Resultat efter finansiella poster Årets vinst 2012 2011 2 894 680 2 698 861 2 894 680 2 698 861 -1 554 733 -1 246 556 -1 042 132 -1 088 337 -91 926 -32 315 -116 000 -149 571 -2 503 -4 479 -2 807 294 -2 521 258 87 386 177 603 10 418 -9 261 - -40 10 418 -9 301 97 804 168 302 97 804 168 302
Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 5 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 2012 2011 111 948 213 038 111 948 213 038 77 066 62 528 38 450 8 900 108 163 75 517 217 685 171 496 338 470 390 709 937 149 787 765 1 716 983 1 496 915 1 828 931 1 709 953
9. Styrelsens förslag till vinstdisposition • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition • 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för föreningen • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Fastställa resultat- och balansräkningen
11. Styrelsens ansvarsfrihet • Föredragande: Martina Ridne • Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. • Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret • 12. Medlemmarnas motioner • Föredragande: Martina Ridne • 13. Styrelsens propositioner • Föredragande: Maximilian Mohlkert
11. Styrelsens ansvarsfrihet • Föredragande: Martina Ridne • Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. • Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret • 12. Medlemmarnas motioner • Föredragande: Martina Ridne • 13. Styrelsens propositioner • Föredragande: MaximilianMohlkert
11. Styrelsens ansvarsfrihet • Föredragande: Martina Ridne • Bakgrund: Både revisorn och inspektorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet. • Förslag till beslut: Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret • 12. Medlemmarnas motioner • Föredragande: Martina Ridne • 13. Styrelsens propositioner • Föredragande: MaximilianMohlkert
Styrelsens propositioner (1/5) • Stadgeändring • 1. Ändring av § 35 Röstningsförfarande • Ersätta befintlig skrivelse §35 med text enligt bilaga: Förslag på stadgeändring • Modernisering som gör elektronisk röstning möjlig enligt stadga. • Möjliggör fortfarande analog röstning. • Uppdaterad text med lämpliga regler kring valgenomförandet av valet som värnar om sekretess-en för röstlängd, röstning, rösträkning.
Styrelsens propositioner (1/5) • Stadgeändring • § 35 Röstningsförfarande • Förslag till beslut: Ersätta befintlig text i§35 enligt styrelsens förslag.
Styrelsens propositioner • Ändringar i reglementet • 2. Omskrivning av p. 4.1.1. Krav för valbarhet • 3. Tillägg p. 4.1.1. Krav för valbarhet • 4. Tillägg p. 4.2.2. Valbarhet • 5. Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet
Styrelsens propositioner (2/5) • Omskrivning av p. 4.1.1. Krav för valbarhet • Bakgrund: Nuvarande skrivelse lyder: Kandidatförstyrelsepostbör ha lästminst 30 högskolepoängföretagsekonomividHandelshögskolaniUmeå. Där vi anserattdetviktiga, är de godkändapoängkandidatenkantillskriva sig. Varförändringavskrivelsenbörgöras till: Kandidatförstyrelsepostbör ha med godkäntresultatklaratminst 20 högskolepoängföretags-ekonomividHandelshögskolan I Umeå. • Förslag till beslut: Ändra skrivelsen enligtstyrelsens förslag.
Styrelsens propositioner (3/5) • Tillägg p. 4.1.1. Krav för valbarhetBakgrund:Under årenhar problem uppståttnäraktivamedlemmarvaritengageradeochaktivaiverksamhetersomdirektkanansessomkonkurrerandegentemotföreningens. Dådettaintepånågotsättärregleratidagfinnsdetdärförhelleringethandlingsutrymme, förvarkenårsmötetsomärföreningenshögstbeslutande organ såsomstyrelsen, attageraförattlösaproblematiken. Varförstyrelsenvilltillföraföljandetilläggireglementet under p. 4.1.1. Kravförvalbarhet • I de fall där en kandidatinför valet ärdelaktigiverksamhetsomkanbetraktassomdirektskadligförföreningenskallsituationenifrågalyftasinförföreningensinspektor. Inspektornkani sin turbedömahuruvidakandidatenskallförklar-as somvalbarellerej. Kandidatenskallutandröjsmålinformerasomhändelseförloppetochinspektornsbeslut. • Förslag till beslut: Godkänna det föreslagna tillägget tillp. 4.1.1.
Styrelsens propositioner (4/5) • Tillägg p. 4.2.2. ValbarhetBakgrund:Med bakgrundförstyrelsenspropositioner (3/5) börytterligaretillägggörasip. 4.2.2. • I de fall där en kandidatärdelaktigiverksamhetsomkanbetraktassomdirektskadligförföreningenskallstyrelsenansedennekandidatsomickevalbar. • Förslag till beslut: Godkänna det föreslagna tillägget till p. 4.2.2.
Styrelsens propositioner (5/5) • Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet • Bakgrund: Postensomfinansmästaretillhöridagnäringslivsutskottetochharsågjortända sedan uppstartenavfinansmästeriet. Anledningen till dettaberorpåattförritiden hade Finansmäsarenstörreanknytning till verksamheteninomutskotteti form avföretagsevent med inriktning mot aktie, resorochutbildningarförresterandemedlemmarinom HHUS. Idagärverksamhetenbegränsad till attförvalta HHUS gemensamma fonder, bedriva den årligaaktietävlingensamtattskrivaivarjenummerav • ekbladet. Vi ser därförintelängrenågonnaturligkoppling till den övrigaverksamheteninomnäringslivsutskottet. En flytt till ekonomiutskottetskulleinnebäraattFinansmästarenfår en tydligaresamhörighet med sittutskottoch ha en naturlig plats vidrapportering. Vi ser ävenfördelariattfinansmästaren under åretkanvarabehjälpligvidredovisningavförsäljningarsamtutdelningarpå HHUS fondkapitaldådettaharvaritett problem under tidigareår.
Styrelsens propositioner (5/5) • Flytt av Finansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet • Förslag till beslut: FlyttaFinansmästare från Näringslivsutskottet till Ekonomiutskottet
14. Val av revisorer, varav minst en godkänd revisor • Föredragande: Olof Suneson • Förslag till beslut: Att välja Jessica Semb på Baker Tilly till ny revisor.
16. Mötets avslutande • Föredragande: Martina Ridne