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NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA APLICABLE. Ley 25.246 (Modif. por Ley 26.683) Resoluciones UIF 21/11 y 70/11 (Modifica la Resol. 10/04) Decreto 1936/10 (Autorización UIF Supervisión) Resolución UIF 125/09 (Informar sin dilación ROS – Incluir terroristas)

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NORMATIVA APLICABLE

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Presentation Transcript

  1. NORMATIVA APLICABLE • Ley 25.246 (Modif. por Ley 26.683) • Resoluciones UIF 21/11 y 70/11 (Modifica la Resol. 10/04) • Decreto 1936/10 (Autorización UIF Supervisión) • Resolución UIF 125/09 (Informar sin dilación ROS – Incluir terroristas) • Resolución UIF 165/11 (Modifica la Resol. UIF 104/10 – Procedimiento de Supervisión) • Resolución UIF 11/11 (Peps)

  2. A B C

  3. DOCUMENTACION RESPALDATORIA Documentación bancaria de la cual Surja la existencia de los fondos Copia Certificada de Escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realice la operación Documentación que acredite la venta de muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes Certificación Contable legalizada por el Consejo Profesional Cualquier otra documentación que respalde el origen de los fondos declarados

  4. PLAZOS DE CONSERVACION • La información de los clientes: mínimo 5 años.- • La información correspondiente a actos y contrato documentados en protocolo: hasta su entrega al Archivo.- • El Registro de análisis de Operaciones Sospechosas Reportadas: 10 años.-

  5. REQUISITOS Importantes para TODOS LOS ACTOS SIEMPRE POR TODO SERVICIO NOTARIAL (Fedante o de Asesoramiento), referido a actos con o sin contenido patrimonial: El Cliente: Pers. Fis. debe suscribir la planilla de datos personales y las Pers. Jur. adjuntar su Personería y Se debe consultar el Listado de Terroristas.-

  6. ACTOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL Además de tener en cuenta los puntos A) y B) ut supra expuestos, se debe: C) Notificar del Art. 1 – Res. 11/11 y solicitar la suscripción de DECLARACION JURADA PEPs; D) Verificar el listado de “PARAISOS FICALES”, en el sitio web de la UIF; si correspondiere E) Verificar el listado de países y territorios declarados “NO COOPERATIVO” con el GAFI: (www.fatf-gafi.org); si correspondiere.- F) Solicitar DDJJ de licitud y origen de fondos.- G) Solicitar Documentación Respaldatoria según el Monto

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