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TRIANGULACIÓN DE CAPITALES

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tawny
20 diapositives · 1.6K Views · Sep 09, 2014

TRIANGULACIÓN DE CAPITALES. Concepto. TRIANGULACIÓN DE CAPITALES. Es la forma de perder el origen inicial de los fondos a través de varios canales Se utiliza para la evasión de impuestos, lavado de dinero, operaciones que afectan directamente a los balances de las compañías. Ingreso de fondos.

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  1. TRIANGULACIÓN DE CAPITALES

  2. Concepto TRIANGULACIÓN DE CAPITALES Es la forma de perder el origen inicial de los fondos a través de varios canales Se utiliza para la evasión de impuestos, lavado de dinero, operaciones que afectan directamente a los balances de las compañías

  3. Ingreso de fondos • Se pretende ingresarlos en el sistema financiero o compra de activos • Ingresa al sistema financiero y regresa a Colombia como pesos • Compra vehículos y los vende rápidamente a precios inferiores Msc. Porfirio Jiménez Rios

  4. Comportamientos • No busca rentabilidad • Busca perder el rastro inicial de los fondos • Cuidado con los paraísos fiscales • Esta forma de operar se conoce como triangulación de capitales. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  5. Medidas para combatir el lavado de dinero • Programas anti-lavado de dinero. • Contar con un oficial de cumplimiento. • Conocimiento del cliente y los empleados. • Código de conducta.

  6. Entrenamiento y capacitación a empleados. • Reportar transacciones inusuales, preocupantes y relevantes. • Evaluación externa de la efectividad de programas y nivel de cumplimiento

  7. TRIANGULACIÓN DE CAPITALES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Msc. Porfirio Jiménez Rios

  8. ASPECTOS CONCEPTUALESPROCESO ILÍCITO

  9. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  10. EFECTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Msc. Porfirio Jiménez Rios

  11. EFECTO DE LAVADO DE ACTIVOS NIVEL PAIS Msc. Porfirio Jiménez Rios

  12. EFECTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL INSTITUCIONAL Msc. Porfirio Jiménez Rios

  13. EFECTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS RESPONSABILIDAD VERTICAL Msc. Porfirio Jiménez Rios

  14. Fuente: Grupo de Acción Financiera (GAFI)

  15. Mecanismos de lavado de activos Fuente: Grupo de Acción Financiera (GAFI)

  16. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  17. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  18. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  19. Msc. Porfirio Jiménez Rios

  20. BIBLIOGRAFÍA Jiménez, P. (2012) Ruta del Conocimiento Financiero Jiménez, P.(2008) Mundo de las Finanzas Fuente: Grupo de Acción Financiera (GAFI)