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Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) Lima, Perú

Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) Lima, Perú. Capacitación de GAFISUD en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los reguladores de las entidades financieras no bancarias (EFnB). LOS MERCADOS MONETARIOS NO BANCARIOS.

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Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) Lima, Perú

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Presentation Transcript

  1. Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA)Lima, Perú Capacitación de GAFISUD en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los reguladores de las entidades financieras no bancarias (EFnB)

  2. LOS MERCADOS MONETARIOS NO BANCARIOS • ANALISIS DEL MARCO REGIONAL E INTERNACIONAL Cumplimiento y Regulación de las Entidades Financieras no Bancarias (EFnB) • Roberto Bulit Goñi

  3. EL LAVADO DE DINERO COMO HERRAMIENTA DE POLÍTICA CRIMINAL • CAPONE vs LOMBROSO

  4. LAS NUEVAS REDES COMERCIALES – LA GLOBALIZACIÓN • VELOCIDAD • INFORMALIDAD • COMERCIO vs PRODUCTO

  5. CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS MOVIMIENTOS DE DINERO • LAS MIGRACIONES • LAS NUEVAS FRONTERAS vs LAS “NO FRONTERAS”

  6. LA RESPUESTA DE LOS MERCADOS (AYER, HOY Y SIEMPRE…?) • LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES • LAS HAWALAS • MITAD Y MITAD…???

  7. LAS DELEGACIONES DEL ESTADO • PORQUÉ SE DELEGA • LEGALIDAD DE LA ACCIÓN • NOTITIA CRIMINIS • ESPECIALIDAD DEL “AMBIENTE CRIMINAL” - EN QUIENES SE DELEGA • PARA QUE SE DELEGA • PREVENCIÓN vs PERSECUCIÓN PENAL • COMO SE DELEGA • PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD • LA CURVA DE LAFFER

  8. COSTO DE LA INTERVENCIÓN • MERCADO HIPER SENSIBLES

  9. FORMAS DE MAXIMIZAR LA EFICACIA DE LA NORMA • CONOCIMIENTO DEL MERCADO • ACTUALIZACIÓN PERMANENTE • RACIONALIDAD – ADECUACION - OPORTUNIDAD • PUBLICIDAD DEL PROYECTO • NO HAY NADA SECRETO EN ESTE MUNDO • CONSULTA Y DISCUSIÓN ABIERTA • EDUCACIÓN DEL PUBLICO – EL QUE PAGA

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