Годовой отчет за 2011 год

1. Годовой отчет за 2011 год ОАО «Окская судоверфь»

2. СОДЕРЖАНИЕ 2

3. ОБЗОР ОАО • «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ»

4. 1.1. Профиль предприятия 4

5. 1.2. Основные показатели деятельности 5

6. 1.3. Обращение Генерального Директора • Уважаемые коллеги! • линия очистки и подготовки металла «Рослер», повышающая мощность предприятия по обработке металла – позволяет увеличить скорость подготовки листа и профиля в 4 раза, снизить срок подготовки металла на 19 дней на каждое судно, обеспечивает стабильное качество нанесения технологического грунта, а также позволяет использовать в производстве лист больших размеров ((переход с листа 2х7 на лист 3х12); • машина плазменной резки «Мессер» повышает мощность предприятия по резке металла в 1,5 раза, снижает срок подготовки металла на 15 дней на каждое судно, обеспечивает использование листа больших размеров. • Введение в эксплуатацию нового современного оборудования позволило сократить простои в работе и затраты на ремонт старого оборудования. • В вышеперечисленные объекты инвестировано в 2010-2011гг. около 156,1 млн. руб., в том числе за счет заемных средств – 141,3 млн. руб.: • Малярный цех – 60,0 млн. руб. • Линия очистки и подготовки металла «Рослер» – 50,0 млн. руб. • Машина плазменной резки «Мессер» – 19,7 млн. руб. • Замена кранового оборудования – 11,6 млн. руб. • В заключение хочу отметить, что ОАО «Окская Судоверфь» в прошедшем году не только сохранило свою устойчивость, перевыполнив план производства, но и еще раз доказало правильность выбранной стратегии ведения бизнеса и модернизации производства.. • С уважением, Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» В.П. Куликов • Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные ОАО «Окская судоверфь». Подводя итоги работы за прошедший 2011 год, хочу отметить, что год для предприятия был успешным и прибыльным. • Впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD44 из серии 10 судов. По итогам года получена чистая прибыль 64 млн. руб. В строительстве находятся еще 2 сухогрузных судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27. Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку производственных мощностей и рабочие места до 2014 года. • В 2010 г. при реализации 3 судов объем производства составил 1 756 291 н/ч , в отчетном году объем производства увеличился на 66 % и составил 2 722 277 н/ч.; производительность труда в 2010 г. составила 964,2 тыс. руб. на 1 чел., в 2011г. увеличилась на 82,5 % и составила 1759,6 тыс. руб. на 1 чел.; средняя заработная плата выросла на 19,6% и составила в 2011 г. 19 630,70 руб. • В рамках проводимой модернизации производства, в 2011 г. введены в эксплуатацию: • новый малярный участок, позволяющий повысить скорость производства малярных работ и равномерность их выполнения, снизить сроки на производство судов не менее чем на 10 дней на судно, обеспечивающий условия для использования в производстве линий для листа больших размеров (переход с листа 2х7 на лист 3х12); 6

7. 2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

8. 2.1. Стратегия - Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является основополагающей стратегией ОАО «Окская судоверфь». Стратегия насчитывает три основных пункта: 1. Расширения рынков сбыта продукции. • Суда, на строительстве которых специализируется наше предприятие, представляют интерес не только для Российских, но и для зарубежных судовладельцев. Наиболее интересными в плане экспорта судами являются сухогрузные суда дедвейтом 3000-5000т в различных модификациях (универсальные, контейнерные, нефтеналивные). Интерес к подобным судам проявляют судовладельцы европейских стран, США, государств Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Спрос на них достаточно устойчив во времени, так как осуществляемые такими судами перевозки сравнительно слабо зависят от общей конъюнктуры мировой торговли. 2. Увеличения клиентской базы. • Расширение клиентской базы это одна из важнейших задач любого предприятия. Кроме постоянной работы с уже существующими клиентами, необходимо привлекать новых, грамотно рекламируя свой товар. Это достигается за счет: • участия в профильных выставках, ведь именно туда приходят заинтересованные в сотрудничестве клиенты; • размещение информации и рекламы продукции предприятия в различных справочниках, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети Интернет. «Мелькая» на экранах телевизора, освещая информацию о событиях предприятия в прессе можно привлечь не только потенциальных заказчиков, но и новых поставщиков товаров, работ, услуг; • обеспечение предприятия рекламной продукцией (прайс-листами, рекламно-информационными листами, буклетами, календарями и другими видами рекламной продукции). • 3. Улучшения качества выпускаемой продукции. • Выпуск продукции и выполнение работ, отвечающих самым высоким требованиям и ожиданиям потребителей, - наша основная цель в области качества, для достижения которой предприятие ставит перед собой следующие задачи: • Изучение требований и ожиданий потребителя. • Освоение новых видов продукции. • Совершенствование процессов планирования и производства выпускаемой продукции. • Повышение профессионального уровня персонала предприятия. Мотивация и вовлечение всех сотрудников акционерного общества в непрерывное улучшение качества продукции и процессов ее создания. • Взаимовыгодное сотрудничество со всеми организациями, участвующими в проектировании, поставке оборудования и материалов для выпускаемой продукции, а также с Заказчиками выпускаемой продукции. • Постоянное повышение результативности и совершенствование системы менеджмента качества, ее соответствие требованиям МС ИСО серии 9001-2008 и стандартам СРПП ВТ. 8

9. 2.2. Ключевые финансовые показатели 9

10. 2.2. Ключевые нефинансовые показатели 10

11. 2.3. Стратегия в действии • Основная загрузка предприятия в 2011 году была обеспечена серией RSD 44, с августа 2011 года началось строительство следующей серии из 15 танкеров проекта RST 27. В утвержденном бизнес-плане на 2011 год планировалась реализация 5 судов серии RSD44 и получение выручки в размере 2 495 млн. руб. По итогам 2011 года реализовано 8 судов серии RSD44 и получена выручка в размере 3 377 млн. руб. • В 2011 году «условный доход» по долгосрочным заказам по итогам года составил 3 138,5 тыс. руб. при плане 3 222,7 тыс. руб., в 2012 году «условный доход» планируется в размере 4 241,3 тыс. руб. • План производства на 2012 год сформирован с учетом сокращения сроков строительства судов проекта RSD 44 и увеличения объема строительства судов проекта RST 27. По бизнес-плану, утвержденному на 2012 год, планируется досрочная сдача заказчику 2 сухогрузов проекта RSD44, строящихся для ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство», сдача заказчику (ООО «ВФ Танкер- Инвест») 4 танкеров проекта RST27), закрытие последнего этапа и сдача ОКР «Прибор-1, прочие заказы. С учетом вышеперечисленного ОАО «Окская судоверфь» в 2012 году планирует получить выручку от реализации продукции в размере 3 075 млн. руб. и чистую прибыль по итогам года в размере 38 млн. руб. • План капитальных вложений в основные средства на 2012 год сформирован с учетом увеличения загрузки производственных мощностей и необходимости обновления оборудования, а также улучшение условий труда работников. • В рамках модернизации ОС планируются в 2012 году следующие мероприятия: • Реконструкция освещения верфи – приобретение высоковольтных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности (510 кВт) – позволит сократить затраты на электроэнергию. • Реконструкция отопления верфи – отопление производственной части БСЦ (1 пролет) – улучшение условий для работы оборудования и работников. • Внедрение приспособления для перегрузки металла (2 крана и эстакада) – модернизация производственного оборудования для увеличения объема производства. • Ремонт крановых путей на достроечной стенке. • Ремонт ж/д путей с заменой стрелочных переводов. • Приобретение автотранспортных средств. • Прочее обновление производственного оборудования. 11

12. 3. ОБЗОР РЫНКА

13. 3.1. Обзор рынка Средний возраст судов российского флота составляет сейчас порядка 25 лет, то есть отмечается существенный износ. По предварительным прогнозам экспертов отрасли общая потребность по всем типам судов до 2020 года составляет 1400 единиц, включая суда речного и смешанного плавания, суда технического флота, государственных нужд и госнадзора, научно-исследовательские суда, суда рыбопромыслового флота, ледоколы от вспомогательных и портовых мощностью 4-7 МВт до атомных ледоколов-лидеров мощностью до 110 МВт, морскую технику для освоения шельфа, танкеры, балкеры, универсальные и многоцелевые суда, морские паромы, газовозы ледового класса, плавучие атомные электростанции для северных регионов. Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующих за рубежом. В последние годы в России предпринимаются попытки сделать из судостроения одну из точек роста, развиваются программы по государственной поддержке российского судостроения, в то время как в Европе идет обратный процесс – сворачивание профильных производственных мощностей. Судостроение исчезло в Великобритании, Швеции, скоро его не станет и в Дании. Финляндия, Германия и Франция сконцентрировали свои усилия на военном и пассажирском сегментах. Остались Испания, Италия и Португалия, но и их положение не очень благополучно с точки зрения будущих заказов. В настоящее время Китай начинает играть на рынке судостроения уже несколько иную, более важную, роль – не просто лидера по объемам выпуска, но еще и крупного заказчика. Страна расширяет сферы своего глобального влияния в мировой экономике, причем в данном случае уместно говорить именно о стране – ее государственном и частном секторах, которые взаимодействуют друг с другом. Речь в данном случае идет о том, что КНР стремится не только найти в других странах природные ресурсы, требуемые для промышленного производства, но также и обеспечить их перевозку своими или же построенными на собственных верфях судами. Доля России в мировом судостроении по сравнению с Китаем чрезвычайно мала – по тоннажу всего 0,4% в мировых объемах. При дальнейшем развитии программ государственной поддержки у российского судостроения есть перспективы занять прочное место на мировом рынке. 13

14. 3.2. Выручка компании ОАО «Окская судоверфь» осуществляет деятельность в следующих направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и прочие услуги. Наибольший удельный вес в структуре продаж занимает направление судостроения. Продукция по данному направлению имеет длительный цикл постройки и является дорогостоящей. В представленных диаграммах приводится сравнение фактических данных отчетного 2011 года с предыдущим 2010 годом, с плановыми данными на 2011 год, а также с прогнозными данными на 2012 год. Объемы продаж значительно увеличились в отчетном году в сравнении с 2010 годом за счет реализации 8 сухогрузных судна проекта RSD 44 из серии 10 судов. Выполнение бюджета 2011 года по реализации продукции судостроения составляет 160%. В следующем 2012 году планируется реализовать оставшиеся 2 сухогрузных судна RSD 44 и 4 танкера проекта RST27 из серии 15 судов. Основную долю продаж в машиностроении в отчетном периоде составляют звенья речные, изготовленные для ЗАО «Ванкорнефть». В будущем году планируется по направлению машиностроения реализовать ОКР Прибор-1. 14

15. 4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

16. 4.1. Финансовые результаты ОАО «Окская судоверфь» - это современное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне тоннажных судов. Расположено на юго-западе Нижегородской области, в городе Навашино на реке Оке и связано железнодорожными и внутренними водными путями со всеми морскими портами России. Входит в транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”. Производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001:2008. Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра. В 2011 году, впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD44 из серии 10 судов, обеспечив предприятию выручку в размере 3 377 млн. руб. и чистую прибыль 64 млн. руб. Находятся в строительстве еще 2 сухогрузных судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27. Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку производственных мощностей, рабочие места до 2014 года и необходимый объем продаж. В 2012 году планируется сдача 2 сухогрузных судов проекта RSD 44 и 4 танкера проекта RST 27, что обеспечит получение выручки в размере 3 075 млн. руб. , а так же чистой прибыли 38 млн. руб. Получив прибыль в 2011 году, предприятие получило возможность обновить производственные мощности, имеющие большой износ, улучшить условия труда работников. 16

17. 4.1. Финансовые результаты (продолжение) . 17

18. 4.1. Финансовые результаты (продолжение) . 18

19. 4.1. Финансовые результаты (продолжение) 19

20. 4.1. Финансовые результаты (продолжение) 20

21. 21

22. 4.2. Основные риски 22

23. Динамика средней заработной платы, руб. Средняя заработная плата на предприятии, в районе, области, руб. Наиболее дефицитными являются основные судостроительные профессии: сборщики, сварщики, трубопроводчики, маляры, электромонтажники. Также существует дефицит мастеров, старших строителей. Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию) Динамика текучести персонала, % Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений 23

24. 4.3. Производственные результаты 24

25. 4.4. Использование энергетических ресурсов 25

26. 4.5. Персонал Основные показатели численности и производительности труда 26

27. 4.5. Персонал (продолжение) Основные показатели численности и производительности труда 27

28. 4.5. Персонал (продолжение) Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судоверфь» Повременно- премиальная Аккордная (договорная) Сдельно- премиальная Повременно-премиальная система применяется для оплаты труда непроизводственного персонала. Тарифная ставка или должностной оклад устанавливается работнику в соответствии со штатным расписанием, на основании действующей на предприятии тарифной сеткой (схемой окладов). Заработная плата выплачиваются в полном размере в том случае, если работник проработал все рабочие дни (часы) в месяц. Если отработано не все рабочее время, заработная плата начисляется за фактически отработанное время. Дополнительно по итогам работы месяца работнику начисляется премия, согласно разработанного на предприятии Положения об оплате и материальном стимулировании труда работников. Премии являются поощрительной составной частью заработной платы работника и направлены на усиление заинтересованности работника в своевременном и качественном выполнении должностных обязанностей. Размер базовой ежемесячной премии ежегодно утверждается генеральным директором. Аккордная (договорная) система оплаты труда применяется для повышения материальной заинтересованности рабочих сдельщиков в выполнении планируемых работ в установленные сроки, а также при выполнении срочных или аварийных работ. Перевод сдельщиков на бригадный, индивидуальный или коллективный подряд производится с разрешения генерального директора предприятия и оформляется договором. На основании заключенного договора подрядному коллективу или подрядчику поручается выполнить определенный, законченный объем работ установленного качества, оговоренного в приложении к Договору (Наряд-задание). В Наряд-задании указывается сумма заработной платы, которую коллектив или подрядчик может получить при выполнении работ в установленные сроки. Базой для определения договорной (аккордной) суммы заработной платы является технологическая трудоемкость и действующая на момент оформления задания стоимость 1 нормо-часа, утвержденная генеральным директором предприятия. Сдельно- премиальная система оплаты труда включает в себя оплату за выполненный объем работ по сдельным расценкам в сочетании с премированием. Заработная плата бригадам рабочих и рабочим, работающим индивидуально, начисляется за объем (количество) выполненной работы в н/часах . На каждую определенную работу (операцию) устанавливается норма времени и рассчитывается сдельный расценок путем умножения тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на норму времени. Рабочие, работающие индивидуально, по итогам месяца премируются. Размер премии рабочим сдельщикам по каждому цеху с разбивкой по профессиям утвержден Приложением по оплате труда. 28

29. 4.5. Персонал (продолжение) Состав работников предприятия по категориям, чел. Возрастной состав работников предприятия, чел. Образовательный состав работников предприятия, чел. 29

30. 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

31. 5. Корпоративная социальная ответственность и социальная политика Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судоверфь» представляет собой совокупность целей, принципов, правил и форм работы по привлечению, удержанию, мотивации, обучению и развитию работников, организационному развитию Общества, созданию и соблюдению стандартов эффективного служебного поведения, цивилизованных человеческих и социальных отношений. Ключевые направления Кадровой политики ОАО «Окская судоверфь» включают : • Социальный пакет. • Социальный пакет предоставляется в объеме, предусмотренным Коллективным договором на 2010-2013 гг.  За 2011  год социальные выплаты по предприятию составили сумму 3 876,4 тыс. руб. в том числе: • единовременная материальная помощь – 895 тыс. руб. • премирование с юбилейными датами – 550 тыс. руб. • премирование с профессиональными праздниками – 200 тыс. руб. • оплата путевок в оздоровительные лагеря – 92 тыс. руб. • премирование с занесением на доску почета – 84 тыс. руб. • премирование ведомственными наградами – 64 тыс. руб. • новогодние подарки детям – 56 тыс. руб. • выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 10 тыс. руб. • Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат: • Аренда жилья ( в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 1 108,4 тыс. руб. • Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, участникам ВОВ – 28 тыс. руб. • Организация экскурсий работников и их детей. • Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста: • Организация внутреннего, внешнего, дистанционного обучения — 1 541 тыс. руб. • Развитие персонала по программе кадрового резерва — 321 тыс. руб. • Оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия — 12 тыс. руб. • Организация стажировок на ведущих предприятиях отрасли - в 2011 г. проводилось на безвозмездной основе. • Поощрение лучших учеников грамотами и памятными подарками - в 2011 г. не проводилось. • Формирование корпоративной культуры: • Корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода). • На предприятии действует профсоюзная организация, насчитывающая в 2011 г. 912 человек. 31

32. 6. УПРАВЛЕНИЕ

33. 6.1. Руководство компании 33

34. 6.2. Совет директоров ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БагаутдиновРишатДиасович 1966 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. Букин Олег Юрьевич 1966 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. Глушаков Игорь Витальевич 1963 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. Куликов Владимир Павлович 1951 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Нижний Новгород. Акциями общества не владеет Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Юдин Алексей Петрович Образование: высшее. Место проживания: г. Нижний Новгород. Акциями общества не владеет. 34

35. 6.3. Отчет о результатах развития акционерного Общества • В 2011 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Окская судоверфь». • Основные решения, которые были приняты Советом директоров ОАО «Окская судоверфь» в 2011году: • Утверждение регистратора Общества. Одобрение договора на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «Окская судоверфь», заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор». • Одобрение в соответствии с п.п. 34 п. 15.2 Устава Общества сделки по предоставлению беспроцентного целевого займа мастеру производственного участка СК-1 ОАО «Окская судоверфь» Брызгаловой И.А. в размере 400 000 руб. • Одобрение договора поручительства, заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» • Утверждение годового отчета Общества за 2010г. • Утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010г. • О распределении прибыли и дивидендов за 2010г. • Избрание Совета директоров ОАО «Окская судоверфь» • Избрание ревизионной комиссии ОАО «Окская судоверфь» на 2011г. в следующем составе: Ильина Тамара Федоровна, Беднова Светлана Михайловна, Колобанова Ирина Александровна. • Утверждение аудитора ОАО «Окская судоверфь» на 2011г. – ООО «Финансист». • Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судоверфь» • Утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «Окская судоверфь» • Определение лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Окская судоверфь» с единоличным исполнительным органом трудовой договор. 35

36. 6.4. Корпоративное управление • Система корпоративного управления • Органами управления ОАО «Окская судоверфь» являются: • Общее собрание Акционеров Общества; • Совет директоров Общества; • Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий)), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора). • Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. • Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Общества): • путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества; • путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев, когда повестка дня собрания содержит вопросы, которые в соответствии с Законом не могут быть приняты заочным голосованием. • Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. • Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом, настоящим уставом и Положением о Генеральном директоре, а также иными внутренними положениями Общества (в случае их принятия). • Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и генеральным директором. • Выплата вознаграждений членом Совета директоров в Обществе не предусмотрено. • 36 36

37. 6.4. Корпоративное управление • ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР • Куликов Владимир Павлович • 1951 года рождения. • Образование: высшее. • Место проживания: г. Нижний Новгород. • Акциями общества не владеет • Место работы за последнее время: • с 07.1997 г. по 18.2001 г. - Директор по производству Завод «Красное Сормово» г. Н. Новгород. • с 02.2002 г. по 06.2003 г. - Директор ООО «Пилигрим-НН» г. Н. Новгород. • с 06.2003 г. по 06.2009 г. - Генеральный директор ОАО «Борремфлот» Нижегородская обл. Борский р-н пос. Октябрьский. • с 04.2009 г. по 06.2009 г. - Исполнительный директор по совместительству ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г. Навашино. • с 06.2009 г. по н/время Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г. Навашино. 37

38. 6.4. Корпоративное управление СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ» .

39. 6.4. Корпоративное управление СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

40. 6.4. Корпоративное управление СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

41. 6.4. Корпоративное управление СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

42. 6.5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью В соответствии со ст. 81 Закона «Об акционерных обществах» в 2011 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались. В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах» в 2011 году Обществом крупные сделки не совершались. 42

43. 6.6. Информация для акционеров и инвесторов • УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ • Уставный капитал Общества составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей. • Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). • Общее количество размещенных акций Общества составляет 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. • Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество имеет право разместить 810 933 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. • Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. • Единственный акционер ОАО «Окская судоверфь» - ООО «ВалеранПропертиз» – 100%   • Дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяема среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. • Общество выплачивает дивиденды при условии: • Наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета; • Отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; • Наличия рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов; • Принятие соответствующего решения общим собранием акционеров. • С учетом того, что у Общества были убытки по итогам 2010 года, дивиденды в 2011 году не объявлялись и не выплачивались. 43

44. 6.7. Дочерние и зависимые Общества . 44

45. 7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 45

46. Результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение) 46

47. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год 47

48. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год (продолжение) 48

49. 7.1. Финансовая отчетность в соответствии с законодательством РФ . Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте www.osy.ru. 49