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Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias

Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias. Daniel Bañados M. Setiembre, 2010. Fideicomisos Que ofrecemos al mercado?. CONFIANZA. ADMINISTRACIÓN. FIDEICOMISO. PRIVACIDAD. PROTECCIÓN. CLIENTE. LAVADOR. Fideicomiso de Garantía Tipología I. u. v. w. Bienes

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Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias

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Presentation Transcript

  1. Prevención del Lavado de Activos en Operaciones Fiduciarias Daniel Bañados M. Setiembre, 2010

  2. Fideicomisos Que ofrecemos al mercado? CONFIANZA ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO PRIVACIDAD PROTECCIÓN CLIENTE LAVADOR

  3. Fideicomiso de Garantía Tipología I u v w Bienes Fondos Ilícitos Sociedad Fiduciaria Fideicomiso de Garantía z Deuda no pagada Ejecución de Garantía ó Pago Anticipado y Banco “0” Riesgo Crediticio Préstamo Garantizado Certificado de Garantía Respaldo en Fideicomiso x

  4. Fideicomiso de Inversión Tipología II u w v Empresa Fachada Sociedad Fiduciaria Inversión de Excedentes Liquidación de Inversión & Rendimientos y Inversiones Definidas Sin “importar” rendimientos x

  5. AML & Fideicomisos Cual es la clave?

  6. AML & Fideicomisos Marco Regulatorio: Estándares Internacionales • Bancos Globales, Estándares Globales • Conocer identidad de fideicomisarios • Conocer quien provee y quien administra los fondos y/o activos • Aplicación de un EDD • Recomendación 12 (e), 16, 34, Glosario • Reporte de actividades sospechosas • Información de Fideicomitentes, Fiduciarios y Beneficiarios • Red global de UIF’s • Publicación: FIU’s in Action • Recopilación de casos a nivel global

  7. Factores de Riesgo Qué considerar al diseñar una Política Interna?

  8. Muchas Gracias! Daniel Bañados M. dbanados@credomatic.com

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