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SÉPTIMA REUNI Ó N DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE

SÉPTIMA REUNI Ó N DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE. Lucha Contra el Terrorismo en el Paraguay. Séptima Reunión de los Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE. LA LUCHA CONTRA la DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL . 1.1 Lucha contra el narcotráfico

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SÉPTIMA REUNI Ó N DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE

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  1. SÉPTIMA REUNIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE Lucha Contra el Terrorismo en el Paraguay

  2. Séptima Reunión de los Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE • LA LUCHA CONTRA la DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. 1.1 Lucha contra el narcotráfico 1.2 Lucha contra la piratería 1.3 Lucha contra el Tráfico de Armas 1.4 Lucha contra la trata de personas 1.5 Lucha contra el lavado de dinero • LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

  3. LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL • 1.1 LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Instituciones: SENAD.; PN.; ADUANAS. MINISTERIO PUBLICO.

  4. INCAUTACION DE MARIHUANA

  5. TOTAL DE INCAUTACION DE COCAINA

  6. OTRAS INCAUTACIONES

  7. 1.2 Lucha contra la pirateríaINCAUTACIONES, UTE/MIC

  8. OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC

  9. OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC

  10. OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC

  11. RESULTADOS DEL OPERATIVO DEL UTE-MIC • Corresponde: • 60%, al delito contra los derechos del autor; • 40%, falsificación o imitación fraudulenta de productos (marcas);

  12. 1.3 Lucha Contra el Tráfico de Armas INCAUTACIONES DESTRUCCIÓN ARMAS EN CUSTODIA EN DIMABEL

  13. 1.4 Lucha contra la trata de personas El Estado paraguayo está fuertemente comprometido en el combate a la trata de personas, y reconoce que un factor básico para ello es la asignación de recursos para la prevención, campañas de difusión y concienciación, y su eventual represión y principalmente, para la atención a las víctimas de trata. Dichas acciones deben ser coordinadas en el más alto nivel de los Ministerios y Secretarías dependientes de la Presidencia participantes en la Mesa Interinstitucional y de la Sociedad Civil. • ACTIVIDADES 2008 • Apertura Oficial de la Unidad Fiscal Especializada contra la Trata de Personas, en el Ministerio Público.

  14. ACTIVIDADES 2008 • En el 2008, se ha fortalecido la articulación entre distintos actores de Mesa, se han recibido 46 casos de denuncia de trata con fines de explotación sexual y laboral que han involucrado a 43 mujeres mayores y 15 niñas y adolescentes y 1 varón menor de edad. • Causas Penales: Durante el 2008 y hasta inicios de febrero de 2009, 15 personas han sido condenadas por el delito de trata de personas. Otras 50 están imputadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la misma entidad estima que apenas un 50% de los casos producidos entre el 2004 y el 2009 son los que han llegado a denunciarse judicialmente. • Sin embargo, algunos casos de Trata no son llevados a los estrados judiciales por diversos motivos, como es, la falta de denuncia de las víctimas por temor a represalias de los tratantes.

  15. 1.5 Lucha contra el lavado de dinero AUTORIDADES DE APLICACIÓN

  16. PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY • Se basa en tres aspectos fundamentales: • Ámbito de aplicación de la ley: se amplía el alcance de la misma de conformidad a las disposiciones de la Ley 2381/04 que ratifica el Convenio Internacional de Lucha contra el terrorismo. • Secretaría con rango de Ministerio: dependiente únicamente de la Presidencia de la República.

  17. PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY Se basa en tres aspectos fundamentales: • La inclusión y ampliación de los sectores afectados por esta ley tales como: • Las actividades y profesiones no financieras; • Las que realicen actos de comercio en general que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales de conformidad a lo establecido en la Ley.

  18. RESOLUCIONES – SEPRELAD • Revisión de todas las resoluciones emitidas por la secretaría a los sectores financieros, inmobiliarios, sector seguro, entre otros; en cumplimiento de su función preventiva y represiva. • Actualmente se culminó un primer Proyecto de Modificación de la Resolución Nº 263 – que afecta al Sector Seguro.

  19. CAPACITACIONES – SEPRELAD • Imparte asesoramiento y capacitación a nivel nacional, y; • Recibe capacitaciones a nivel internacional.

  20. UAF – DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO

  21. Clasificación o Validación de ROS Indicadores considerados Zona geográfica. Monto de las transacciones. Tipo de Instrumento Descriptiva de la operación Cantidad de R.O.S remitidos por S.O. y por Actor Reportado.

  22. CONTROL MIGRATORIO CONTROL BIOMETRICO. “SICESPAR-DGM”. Equipamiento Software y Hardware para control de Entrada-Salida de personas. 10 (diez) Puestos de Control Migratorio Informatizados. • Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, Luque – Dpto. Central; • Aeropuerto Internacional “Guaraní”, Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná; • Puente de la “Amistad”, Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná; • Puente “San Roque González de Santacruz”, Encarnación – Dpto. Itapúa; • Pedro Juan Caballero, Dpto. Amambay, • Salto del Guaira, Dpto. Canindeyú; • Puerto Falcón, Dpto. Pte. Hayes – Chaco, • Puerto Itá Enramada, Lambaré – Dpto. Central; • Puerto Nanawa, Dpto. Pte. Hayes – Chaco; • Pilar, Dpto. Ñeembucú.

  23. 2. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO • UNOS DE LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ES LA SEGURIDAD • CUENTA CON INSTITUCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS, COMO: • SENAD; • SEPRINTE; • MINISTERIO PÚBLICO; • POLICÍA NACIONAL; y • FUERZAS ARMADAS • QUIENES REALIZAN OPERACIONES CONJUNTAS

  24. OPERATIVO FUERZA CONJUNTA: EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO, PARA COMBATIR CON LA AMENAZA DEL DEMONINADO “Ejército del Pueblo Paraguayo” Instituciones: SENAD; PN; FFAA; MINISTERIO PUBLICO ANTECEDENTES CASO “JUGHUA ÑANDU” 18-04-2006 DESTRUCCION DE LA SUB CRIA 27; Y Asesinato de un Sub Oficial

  25. HECHO EN LA CIUDAD DE HORQUETA: ASESINATO DEL HIJO DE UN GANADERO DE LA ZONA HECHO EN LA CIUDAD DE TAKUATI: 2008 ROBO AGRABADO E INCENDIO DE UN DESTACAMENTO MILITAR REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES PARA EL OPERATIVO CONJUNTO: DESPLIEGUE DE 350 EFECTIVOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD RESULTADOS: INCAUTACIONES

  26. OTRAS INCAUTACIONES

  27. CAPACITACIÓN REALIZADAS EN DISTINTAS ÁREAS (se citan solamente algunos)

  28. NECESIDADES de COOPERACIÓN TÉCNICA • Capacitación en auditorias forenses a funcionarios del Ministerio Público, a fin de desempeñarse como peritos en casos complejos. • Formar un cuerpo de investigadores. • Capacitación de Agentes Fiscales en dirigir investigaciones que impliquen también recuperar activos. • Formación y capacitación de expertos en diferentes áreas, en especial sobre ADN. • Capacitación de las fuerzas de seguridad en áreas de Terrorismo, DOT (Delitos informáticos, narcotráficos, trata de personas, entre otros)

  29. Programa Umbral y PROFOMAF • Bienes Incorporados a la DNA: • 12 Camionetas • 12 Embarcaciones de patrullaje • 2 Furgones • 2 (dos) Scanners móviles • 2 (dos) Scanners fijos • 40 Equipos de comunicación • 30 Chalecos antibala • 14 GPS • 15 Notebooks • 15 Pcs • 1 Servidor • 1 Licencia del Software I 2 (para relacionamiento de datos)

  30. Programa Umbral y PROFOMAF • Capacitación Técnica en: • Cortes de ruta • Manejos de equipos de comunicación • Navegación • Técnicas de inteligencia • Vigilancia • Auditoria • Protocolos para intercambio de información con el Servicio Aduanero de los EE. UU. • Manejo de equipos para detección de doble fondo

  31. Convenios • Convenio entre la Aduana Americana en el marco del programa TTU, que proporciona a la Aduana Paraguaya toda la información del flujo comercial desde EE.UU.. hacia nuestro país

  32. Certificaciones • Fueron certificados bajo la Norma: ISO 9001:2000 los procedimientos de gestión de Importación y Exportación de las 10 administraciones más importantes del país, previéndose 2 más para el próximo mes de marzo del corriente año.

  33. Resultados Obtenidos Como resultado de la implementación de la capacitación, la incorporación de equipos y el intercambio de información a nivel regional y extraregional se puede mencionar que solamente durante el año 2008, se obtuvieron los siguientes resultados: • Incautación de mercancías por más de 6.000 millones de G. • Incautación de artículos falsificados por más de 6.000 millones de G. • Denuncias y contraliquidaciones por más de 50 mil millones de G

  34. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD ESPECIALIZADA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO • El viernes 7 de septiembre de 2007 se inauguró la Fiscalía Adjunta Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. • Se cuenta con 4 Agentes Fiscales para el área de Asunción. • Actualmente 20 Agentes Fiscalesestán asignados para el área de narcotráfico, distribuidos en todo el país. • Para una mejor organización, se han emitido diferentes tipos de instructivos: Sobre manejo de evidencias, incomparecencias, aplicación de procedimientos abreviados, sobre Medidas cautelares, Unificación de criterios, Declaración indagatoria y sobre desestimación. • Implementación de un sistema de base de datos para el procesamiento de antecedentes de causas de la Unidad Especializada, con el cual se podrá analizar la gestión fiscal, identificar regiones o departamento con mayor influencia y contar con una base de datos sobre asociaciones organizadas. • Implementación de Instructivo sobre Premio a la Delación. • Informatización de la Unidad Especializada de lucha contra el Narcotráfico y su expansión a Ciudad del Este. Se logró informatizar 961 causas, con la relevancia de que en Ciudad del Este podrán ser actualizadas por cada Unidad Especializada.

  35. 1) COBERTURA AGENTES FISCALES ANTINARCÓTICOS Asunción 4 agentes fiscales (Unidades 1, 2 y 4) Pedro Juan Caballero 2 agentes fiscales (Unidades 1 y 2) Alto Paraná 2 agentes fiscales (Unidades 1 y 2) Ñeembucú 1 agente fiscal Itapúa 1 agente fiscal Concepción 1 agente fiscal San Pedro 1 agente fiscal Paraguarí 1 agente fiscal Cordillera 1 agente fiscal Misiones 1 agente fiscal Guairá 1 agente fiscal Caazapá 1 agente fiscal Canindeyú 1 agente fiscal Villa Hayes 1 agente fiscal Caaguazú 1 agente fiscal

  36. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • Unidad Especializada de Antisecuestro • Habilitación de una unidad en Ciudad del Este para la cobertura en el área. • b) Se han realizado 5 capacitaciones al exterior en materia de Antisecuestro, armas y terrorismo. • c) Implementación de un Sistema de Base de datos sobre antecedentes de las causas de secuestros e información de causas ingresadas como herramienta de apoyo e información

  37. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • 2) Unidad Especializada de Marcas - Ciudad del Este • Reorganización y fortalecimiento de la Fiscalía Especializada, especialmente reforzando las zonas fronterizas y la capital. • b) Asignados 10 Agentes Fiscales especializados, con exclusividad. • c) Promedio de 800 causas ingresadas al año, a nivel país. • d) En Ciudad del Este existen 5 unidades de lucha contra la Propiedad Intelectual. • e) La Unidad, fue fortalecida el año pasado con nueva infraestructura y equipamiento. • f) Además, la Unidad Especializada ha sido fortalecida con la donación de vehículos para la misma por parte de la embajada de los EE.UU.

  38. CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS a) Taller sobre “Pautas para la investigación de Hechos Punibles de la Ley 1340, dirigido a Agentes Fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el narcotráfico. b) Taller sobre “La actividad procesal defectuosa y la Regla de exclusión probatoria”, dirigido a Agentes Fiscales antinarcóticos. c) Investigaciones especiales contra el narcotráfico, con cooperación de la Policía de Colombia, realizado del 30 de abril al 11 de mayo de 2007. d) Curso sobre toma de rehenes, capacitaciones prácticas y teóricas destinadas a agentes efectivos que cumplen función en el Ministerio Público, realizado por efectivos policiales de la FOPE. e) Seminario Internacional sobre “Lucha contra el Narcotráfico” en la ciudad de Santiago de Chile, en octubre de 2008. f) Participación de la XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre armas de fuego

  39. CAPACITACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS • Capacitación en materia de Lucha contra el Terrorismo. • b) Capacitaciones en materia de Lucha contra el Narcotráfico. • c) Capacitaciones técnicas en temas relacionados al hecho punible de privación de libertad de personas. • d) Capacitación en técnicas especiales de investigación de hechos punibles complejos y Crimen Organizado Trasnacional.

  40. COOPERACIONES RECIBIDAS • En el mes de octubre se ha firmado el Memorando de Entendimiento sobre Operaciones encubiertas, entregas controladas o vigiladas y otras diligencias investigativas entre el Ministerio Público de Paraguay y el Ministerio Público de Chile. • b) Por otra parte, la Fiscalía General del Estado es la Autoridad Central para el trámite de solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, entre otras. Narcotráfico - Delincuencia Organizada, Corrupción. • c) A través del Programa Umbral se ha obtenido la dotación de un Sistema de gestión de causas para la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. • d) Igualmente, a través el Programa Umbral se han fortalecido otras áreas como la Inspectoría General – Unidad de Control de Gestión Fiscal – Evidencias – Laboratorio Forense.

  41. COOPERACIONES RECIBIDAS e) En el 2007 se ha recibido la donación de 5 camionetas y equipos informáticos por parte de la embajada de los EE.UU. f) Igualmente, se ha recibido la donación de una camioneta y equipos informáticos por parte de la embajada de Alemania en Paraguay. g) Participación del Ministerio Público de Paraguay de la II Reunión Mixta entre Colombia y Paraguay en Materia de Drogas. h) Diseño de estrategias con integrantes de la Policía Carabineros de la República de Chile para el combate del crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico.

  42. OPERATIVOS REALIZADOS CAUSA N° 243112004: “Mirna Dolores Cabral Laffoza y otros s/ Tráfico de drogas peligrosas” sobre tráfico internacional de cocaina. Nombre de los imputados: Mirna Dolores Cabral Larrosa, Blas Alfredo Vallejos Solís, Ernesto Daniel Ruiz Díaz, Carlos Demetrio Pirjs Ríos, Adriana Raquel Mendoza, Pedro Elpidio Riveros Morinigo, Higinio González,Fecha del Hecho: 12/08/04. Lugar: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque. La mencionada causa se inicio con la detención de Mirna Dolores Larroza incautándose del poder de la misma 4, 410 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Posteriormente con un trabajo conjunto realizado con la SENAD, se logró la detención de Carlos Demetrio Piris Ríos, Ernesto Daniel Ruiz Díaz Adriana Raquel Mendoza, lográndose con ello desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de Clorhidrato de Cocaína a Ámsterdam — Holanda.

  43. OPERATIVOS REALIZADOS • En este mismo orden se destaca la mayor incautación de cocaína realizada, 450 kilos, en la zona de San Luís, Amambay. en el 2007. • b) Igualmente se han realizado los operativo y entrega vigilada denominadas Operaciones sin fronteras, Fase I, Fase II, Fase III circuito: Asunción, Ciudad del Este, con destino a Chile e Italia. En la causa fueron detenidas e imputadas 6 personas de origen libanesa.

  44. LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA JUDICIAL • 1) EXTRADICIONES • Se han finiquitado 15 pedidos de extradición recibidos por la Dirección de Asuntos Internacionales. • b) En el presente año fueron extraditados a nuestro país un total de 9 personas a nuestro país, entre ellos 6 por secuestro y 1 por drogas. • c) Igualmente 1 persona ha sido extraditada por narcotráfico. • d) Se ha realizado la extradición de los ciudadanos Juan Jesús Preciado Espinoza, país requiriente: Argentina.Carlos Ramón Vera, país requiriente: Argentina. • e) Se han recibido 11 solicitudes de asistencia juridica externa en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua. • f) Caso secuestro : Se logró la extradición de Soel Ramírez Mendoza desde la Argentina • .

  45. LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA JUDICIAL 1) ORDENES DE CAPTURA a) Se ha aprehendido a 35 personas por tráfico internacional en el 2008 en territorio paraguayo. b) Otras 17 personas fueron expulsadas del país. c) Se ha procedido a la detención de 330 personas en el 2008 por tráfico de cocaína y marihuana. d) En materia de Cooperación Jurídica Internacional de la República de Colombia con referencia al certificado de defunción de Raúl Reyes, que fuera remitido tras una orden de captura internacional emanada por autoridad competente.

  46. OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS “Felipe de Jesús Ramírez y otros s/ posesión, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal”. El hecho se originó tras la incautación en Milán, Italia; en fecha 23 de noviembre de 2005 de 63.5 kgs. de cocaína, ocultas en la estructura de dos contenedores que contenían muebles, enviados desde el Paraguay por Mirian Ramírez. Se atribuye participación y responsabilidad a Alcides Elvio Dávalos, Hermenegildo Cabañas, Fulgencio Bogado y Antonio Fariña en la preparación de los contenedores, los cuales fueron hallados en la Empresa Industrial Maderil, ubicada en la ciudad de Capiatá, Km. 16 al lado de la Shell Aratiri, lugar donde el Ministerio Público los verificó y halló 70,935 kilos de cocaína. Se le atribuye a Felipe Ramírez tener activa participación en la preparación carga y ocultamiento, debido a que proporcionó dinero para el pago de las mercaderías compradas por Mirian Ramírez de Industrial Maderil. Se le atribuye a Mirian Ramírez haber realizado los trámites necesarios en la Empresa La Industrial Maderil S.R.L. a fin de realizar las compras de las mercaderías para ser cargadas en los contenedores. La mujer envió los dos contenedores a la empresa La Industrial Maderil para que éstos sean cargados por las mercaderías adquiridas de esa firma , y una vez cargados sean despachados a su destino final Europa.

  47. OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS Incautación de mayor cantidad de cocaína registrada “Jorge Ramón Peña Ferreira y otros s/ Posesión y Tráfico de Cocaína”. Con un cargamento de 450 kg. de cocaína, fueron aprehendidos en la localidad de San Luis, de Pedro Juan Caballero, los ciudadanos Jorge Ramón Peña, Víctor Hugo Dos Santos, Joao Carlos Vidal Dos Santos, Sub Oficial Benito Ataia Chamorro, funcionario policial Edgar Salvador Carvallo Ramírez y el Oficial 2º Nelson Ramón Sánchez López. El proceso se halla en etapa investigativa. • Incautación de 28.000 kilos de cargamento de marihuana prensada y picada el 28 de septiembre, en el asentamiento Chino´i Itakyry del departamento de Alto Paraná.

  48. CAUSAS ABIERTAS Caso Vicente Castiñeira El empresario Vicente Castiñeira está procesado por la Fiscalía Antidroga, a cargo del agente Javier Ibarra por Tráfico y posesión de drogas, y Asociación criminal. Castiñeira fue detenido por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el 2 de mayo en el estacionamiento del Shopping del Sol junto a José Villasboa y Armando Crispín Dávalos con 6,800 kg 800 gramos de cocaína, encontradas en el interior de un arpa. La mercadería debía ser enviada vía courrier a Italia. Otros dos presuntos miembros de la banda fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en el shopping Multiplaza y en el barrio Herrera de la capital. En estos procedimientos fueron aprehendidos Ambrosia Amaral, pareja de José Ramírez, y Gerardo Ramón Cabrera. Estos se encuentran recluidos en la cárcel del Buen Pastor y de Tacumbú, respectivamente.

  49. CAUSAS ABIERTAS Traficantes libaneses son investigados Según investigaciones, una organización internacional de tráfico de drogas, liderada por los siete ciudadanos libaneses y un paraguayo (detenidos en agosto pasado en el Paraná Country Club de Hernandarias), traficaba entre 1000 y 1300 kilos de cocaína y heroína anualmente desde Sudamérica al resto del mundo, principalmente a los continentes europeos y asiáticos. Utilizaron Paraguay como uno de los países de tránsito para el tráfico de los estupefacientes, que en Europa tenían como destino a Holanda, España e Italia, y en Medio Oriente, a Líbano y Siria. La misma red comercializaba la droga a los Estados Unidos, según fuentes de la SENAD. Los detenidos fueron identificados como Hassanein Ali Zeaiter (27), Nemr Ali Zeaiter (29), con pedido de captura de los Estados Unidos; Zovater Hamsen, Samir Sobhi Zeaiter (42), Jamil Ali Mazloum (44), nacionalizado brasileño; Hojeij Joussef (24), Amer Zoher El Hossni (32), también con orden de captura de los EE.UU., y el paraguayo Carlos Antonio Acuña González (27). El fiscal interviniente es el Abg. Francisco de Vargas.

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