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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

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  1. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) República del Ecuador

  2. LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS Tiene por Finalidad: • Prevenir • Detectar • Sancionar • Erradicar El Lavado de Activos, en sus diferentes Modalidades (Artículo 1)

  3. OBJETIVOS DE LA UIF • Prevenir el lavado de activos • Detectar casos potencialmente relacionados con el lavado de activos

  4. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) • realizará actividades de inteligencia financiera • con la finalidad de solicitar y receptar información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas • para procesarla y analizarla • y, de ser el caso, remitirla al Ministerio Público (Artículo 9 – Ley para Reprimir el Lavado de Activos)

  5. Reportes UIF Ministerio Público

  6. MODELOS DE UIF’s Policial UIF’s Judicial Adminis-trativa

  7. ORIGEN DE LOS REPORTES • Sujetos Obligados a Reportar: Instituciones del Sistema Financiero y de Seguros • Otras Personas Naturales o Jurídicas: Vinculadas o no al Sistema Financiero o de Seguros • Otras Fuentes

  8. INTELIGENCIA FINANCIERA Inteligencia Táctica Recopilación, verificación y comparación de datos Inteligencia Estratégica Identificación de patrones y tendencias generales para establecer estrategias de prevención de lavado de activos Inteligencia Operativa Elaboración de perfiles de sujetos analizados para fundamentar envío o no de reportes al Ministerio Público Inteligencia Financiera

  9. Marco Legal y Reglamentario Marco Administrativo Marco Normativo Específico Necesidades Institucionales REQUERIMIENTOS

  10. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO • Ley para Reprimir el Lavado de Activos (R.O. No.127 de 18/10/2005) • Reglamento General a la Ley (R.O. No. 256 de 24/04/2006) • Reglamento Especial de Control de Bienes (R.O. No. 362 de 22/09/2006)

  11. MARCO ADMINISTRATIVO CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DIRECTORIO UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

  12. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO • Instructivos de Reporte por Sectores: • Sujetos Obligados a Reportar • Otras Personas Naturales o Jurídicas

  13. Estructuración Infraestructura Tecnología Dirección Personal NECESIDADES INSTITUCIONALES

  14. NECESIDADES INSTITUCIONALES • Coordinación