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Ley de inteligencia financiera.

Ley de inteligencia financiera. Unidad de Inteligencia Financiera. Tiene por Finalidad: Prevenir Detecta Sancionar Erradicar El Lavado de Activos, en sus diferentes Modalidades. Modelos de UIF’S. Judicial. Administrativa. Policial. UIF S. Objetivos de la UIF.

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  1. Ley de inteligencia financiera.

  2. Unidad de Inteligencia Financiera. • Tiene por Finalidad: • Prevenir • Detecta • Sancionar • Erradicar El Lavado de Activos, en sus diferentes Modalidades

  3. Modelos de UIF’S Judicial Administrativa Policial UIF S

  4. Objetivos de la UIF • Prevenir el lavado de activos • Detectar casos potencialmente relacionados con el lavado de activos • realizará actividades de inteligencia financieracon la finalidad de solicitar y receptar información sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadaspara procesarla y analizarlay, de ser el caso, remitirla al Ministerio Público. (Artículo 9 – Ley para Reprimir el Lavado de Activos)

  5. Objetivos de la UIF UIF Ministerio publico Reportes

  6. Bandas delictivas desarticuladas por delitos Connotación Enero-Agosto 2011

  7. El Ministro Coordinador de Seguridad Valm. Homero Arellano, a propósito de las declaraciones realizadas por Jay Bergman, director para Sudamérica de la DEA; indicó que Ecuador se sitúa en el segundo lugar de los países con mayor incautación de Sudamérica en los últimos dos años. Dijo que los recursos recibidos por parte de los EEUU en el año 2010, para la lucha antidrogas; llegan al 1,8 % (4.5 millones de dólares) de  ayuda entregada a Colombia (243,9 millones de dólares), por citar un ejemplo. (Ver cuadro 1) Así mismo que el país con todas sus unidades de lucha antidrogas y el apoyo de FFAA, alcanzan el tercer nivel de eficiencia en incautaciones de toda Sudamérica. A Colombia y Perú les cuesta 3 y 4 veces más, respectivamente, la incautación de una tonelada de droga. (Ver cuadro 2)

  8. Cuadro 1 (Recursos de EEUU entregados a países de la Región)

  9. BIBLIOGRAFÍA • Jiménez, P. (2012) Ruta del Conocimiento Financiero • Jiménez, P. (2008) Mundo de las Finanzas. • United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs International Narcotics Control Strategy ReportVolume I Drug and Chemical Control March 2010

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